Ухвала суду № 55044946, 15.01.2016, Охтирський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 583/156/16-к

1-кс/583/94/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді слідчого КОВАЛЬОВОЇ О.О.

при секретарі БАЙДАЛЕНКО О.О.

з участю прокурора ЗАЯЦ Д.Є.

без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ЧИСЛАВСЬКОЇ В.М., погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ЗАЯЦ Д.Є., за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201620006000010 від 06.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 290, ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 185 КК України

про арешт майна

в с т а н о в и в:

14.01.2016 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 05.01.2016 року близько 23.00 год. на автодорозі по вул. Київській в м. Охтирка Сумської області, навпроти автозаправки «ТНК» інспектором поліції Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області був зупинений автомобіль «КАМАЗ-55102», синього кольору, державний номерний знак якого НОМЕР_2 не відповідає зазначеному автомобілю, а сам автомобіль має ознаки переробки. Так, всередині кузова мається замаскована вварена металева ємність, в ході огляду якої виявлено залишки нафтопродуктів, а також мається прихований вивідний кран що розташований за заднім мостом кузова.

Окрім того, разом з автомобілем «КАМАЗ-55102» зупинено автомобіль ВАЗ 2108, державний номерний знак НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_3, в салоні якого знаходився ОСОБА_4 Встановлено, що вказані особи супроводжували вищевказаний автомобіль та намагалися з його використанням вчинити крадіжку нафтосировини.

8.6.2016року на підставі ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 06.01.2016 року по справі № 583/48/16-к, провадження № 1-кс/583/17/16 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4, а саме у будинку за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було вилучено грошові кошти, майно та цінності, що належать ОСОБА_4., придбані ним в результаті здійснення незаконної діяльності пов'язаної з крадіжками нафтосировини. Під час обшуку вилучено: ланцюжок золотий 585 проби, артикул 5101072, розмір-450, вага-4,26 г, разом із золотим хрестиком; грошові кошти у сумі 42 тисячі 160 гривень купюрами номіналом по 500 грн.- 84 шт., 100 грн.-1 шт., 20 грн.- 3 шт., 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (LL66464192D; LL66464853D; LL66464851D; LA35498560A; LG18878355A; LB94825537L), банківська картка «Укрсидбанк» на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - SM-6530H/DS(SEK), серійний номер: НОМЕР_4, IMEI - НОМЕР_5 з сім-карткою «Orange» та «plus» з флеш-карткою «microSD» на 8 GB; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_13 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_14 з сім-карткою «Водафон»; три флеш накопичувачі: 1- «SP» на 8 GB, 2- «Apacer» чорного кольору, 3-«SP» на 8 GB; гаманець сірого кольору із грошовими коштами у сумі 796 грн, купюрами по 200 грн. -2 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 5 шт., 5 грн. - 1 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 6 шт. та різноманітні картки у кількості - 23 шт.; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_6); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_7); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_8); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_9); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_10); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_11); дві квитанції : 1- чек на покупку куртки на суму 14143, 50 грн., 2- квитанція до прибуткового касового ордеру від 29.09.2015 на ім'я ОСОБА_4 на суму 1720 грн.(благодійний внесок); аркуш паперу з номером телефону зроблений синьою ручкою; ноутбук «Lenovo G580» чорного кольору НОМЕР_12 з зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» К50INseries чорного кольору, модель AR5B95; планшет «HUAWEI», білого кольору «Madia Pad T1-80» в чохлі чорного кольору; планшет І- Pad білого кольору, модель - RC9730C із зарядним пристроєм.

У зв'язку з тим, що не всі вилучені речі були зазначені в ухвалі слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 06.01.2015 року по справі № 583/48/16-к, провадження 1-кс/583/17/16 про дозвіл на проведення обшуку, слідчий Охтирського ВП(м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області звернувся до Охтирського міськрайонного суду в Сумській області з клопотанням про надання дозволу на обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення наступних предметів: ланцюжа золотого 585 проби, артикул 5101072, розмір-450, вага-4,26 г, разом із золотим хрестиком; грошових коштів у сумі 42 тисячі 160 гривень купюрами номіналом по 500 грн.- 84 шт., 100 грн.-1 шт., 20 грн.- 3 шт., 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (LL66464192D; LL66464853D; LL66464851D; LA35498560A; LG18878355A; LB94825537L); банківської картки «Укрсиббанк» на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3; трьох флеш накопичувачів: 1- «SP» на 8 GB, 2- «Apacer» чорного кольору, 3-«SP» на 8 GB; гаманця сірого кольору із грошовими коштами у сумі 796 грн, купюрами по 200 грн. -2 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 5 шт., 5 грн. - 1 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 6 шт. та різноманітні картки у кількості - 23 шт.; паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_6); паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_7); паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_8); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_9); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_10); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_11); двох квитанцій: 1- чеа на покупку куртки на суму 14143грн. 50 коп., 2- квитанції до прибуткового касового ордеру від 29.09.2015 на ім'я ОСОБА_4 на суму 1720 грн.(благодійний внесок); аркуша паперу з номером телефону зроблений синьою ручкою; ноутбука «Lenovo G580» чорного кольору НОМЕР_12 з зарядним пристроєм; ноутбука «ASUS» К50INseries чорного кольору, модель AR5B95; планшета «HUAWEI», білого кольору «Madia Pad T1-80» в чохлі чорного кольору; планшета І- Pad білого кольору, модель - RC9730C із зарядним пристроєм.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду в Сумській області від 12.01.2016 року по справі № 583/74/16-к, провадження № 1-кс/583/35/16, задовольнив клопотання слідчого Охтирського ВП(м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області про надання дозволу на обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення вищезазначених предметів.

Слідчий вказував, що після вилучення даного майна він з поважних причин, а саме через службову завантаженість, не звернувся у встановлені строки до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Посилаючись на вищевикладене, враховуючи те, що речі вилучені в ході обшуку домоволодіння, де мешкає ОСОБА_4 мають значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просив поновити строки для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно та накласти арешт на майно, вилучене 08.01.2016 року в ході обшуку будинку, в якому мешкає ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: ланцюжок золотий 585 проби, артикул 5101072, розмір-450, вага-4,26 г, разом із золотим хрестиком; грошові кошти у сумі 42 тисячі 160 гривень купюрами номіналом по 500 грн.- 84 шт., 100 грн.-1 шт., 20 грн.- 3 шт., 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (LL66464192D; LL66464853D; LL66464851D; LA35498560A; LG18878355A; LB94825537L); банківська картка «Укрсидбанк» на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - SM-6530H/DS(SEK), серійний номер: НОМЕР_4, IMEI - НОМЕР_5 з сім-карткою «Orange» та «plus» з флеш-карткою «microSD» на 8 GB; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_13 з сім-карткою «Київстар»; мобільний телефон «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_14 з сім-карткою «Водафон»; три флеш накопичувачі: 1- «SP» на 8 GB, 2- «Apacer» чорного кольору, 3-«SP» на 8 GB; гаманець сірого кольору із грошовими коштами у сумі 796 грн, купюрами по 200 грн. -2 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 5 шт., 5 грн. - 1 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 6 шт. та різноманітні картки у кількості - 23 шт.; паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_6); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_7); паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_8); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_9); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_10); паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_11); дві квитанції : 1- чек на покупку куртки на суму 14143 грн. 50 коп., 2- квитанція до прибуткового касового ордеру від 29.09.2015 на ім'я ОСОБА_4 на суму 1720 грн.(благодійний внесок); аркуш паперу з номером телефону зроблений синьою ручкою; ноутбук «Lenovo G580» чорного кольору НОМЕР_12 з зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» К50INseries чорного кольору, модель AR5B95; планшет «HUAWEI», білого кольору «Madia Pad T1-80» в чохлі чорного кольору; планшет І- Pad білого кольору, модель - RC9730C із зарядним пристроєм. Вказані речі, зазначенні в п. п. 1-19 зберігати в Охтирському ВП ( м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням слідчого.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, врахувавши думку осіб, що беруть участь у розгляді справи, встановив наступне:

Згідно положень ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частина 2 статті 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Пунктом 1 ч.2 ст. 167 КПК України встановлено, що тимчасово вимученим майном може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Стаття 167 КПК України визначає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 168 ч. 2 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно вимог ст. 170 ч. 4 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В ст. 170 КПК України ч. 6 зазаначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що 06.01.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 290 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200060000010 внесено повідомлення інспектора поліції Охтирського ВП від 05.01.2016 року про те, що 05.01.2015 року на автодорозі по вул.. Київська, в м. Охтирка навпроти автозаправочної танції «ТНК виявлено автомобіль КАМАЗ 55102, державний номерний знак НОМЕР_2, який не відповідає зазначеному автомобілю.

06.01.2016 року за правовою кваліфікацією ст. 15 ч. 1, ст. 185 ч. 1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200060000010 внесено рапорт від старшого оперуповноваженого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ВОРОПАЯ Я.Ю. про те, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що невстановлені особи, використовуючи автомобіль КАМАЗ 55102, державний номерний знак НОМЕР_2, намагалися вчинити крадіжку нафтосировини.

Ухвалою слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області 06.01.2016 року по справі № 583/48/16-к, провадження № 1-кс/583/17/16, надано дозвіл слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області Числавській В.М. на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення документів на автомобіль КАМАЗ-55102, державний номерний знак НОМЕР_2, знаряддя для виготовлення несанкціонованої врізки, перекачування пального, чорнових записів щодо перевезень та продажу викрадених нафтопродуктів, мобільних терміналів та сім-карток, які використовувалися ОСОБА_4 під час скоєння протиправної діяльності, пов'язаної з вчиненням вказаних кримінальних правопорушень, що мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, і виявлення винних у цьому осіб, або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

12.1.2016у слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області винесено ухвалу по справі № 583/74/16-к, провадження № 1-кс/583/35/16, якою дозволено слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області Числавській В.М., проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1,в якому проживає ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення: ланцюжок золотий 585 проби, артикул 5101072, розмір-450, вага-4,26 г, разом із золотим хрестиком; грошових коштів у сумі 42 тисячі 160 гривень купюрами номіналом по 500 грн.- 84 шт., 100 грн.-1 шт., 20 грн.- 3 шт., 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (LL66464192D; LL66464853D; LL66464851D; LA35498560A; LG18878355A; LB94825537L), банківської картки «Укрсидбанк» на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3; трьох флеш накопичувачі: 1- «SP» на 8 GB, 2- «Apacer» чорного кольору, 3-«SP» на 8 GB; гаманця сірого кольору із грошовими коштами у сумі 796 грн, купюрами по 200 грн. -2 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 5 шт., 5 грн. - 1 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 6 шт. та різноманітні картки у кількості - 23 шт.; паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4 (НОМЕР_6); паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_7); паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_8); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4(НОМЕР_9); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 (НОМЕР_10); паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_11); двох квитанцій : 1- чеку на покупку куртки на суму 14143 грн. 50 коп., 2- квитанції до прибуткового касового ордеру від 29.09.2015 на ім'я ОСОБА_4 на суму 1720 грн.(благодійний внесок); аркуша паперу з номером телефону зроблений синьою ручкою; ноутбук у «Lenovo G580» чорного кольору НОМЕР_12 з зарядним пристроєм; ноутбуку «ASUS» К50INseries чорного кольору, модель AR5B95; планшета «HUAWEI», білого кольору «Madia Pad T1-80» в чохлі чорного кольору; планшета І- Pad білого кольору, модель - RC9730C із зарядним пристроєм.

За висновком суду клопотання слідчого частково відповідає визначеним законом критеріям, оскільки слідчий в мотивувальній та резолютивній частині клопотання ставить питання про арешт майна, що не зазначено у переліку належного до відшукання та вилучення, вказаному в ухвалі слідчого судді Охтирського міськрайонного суду від 12.01.2016 року по справі № 583/74/16-к, провадження № 1-кс/583/35/16, а саме: мобільного телефону «SAMSUNG», модель - SM-6530H/DS(SEK), серійний номер: НОМЕР_4, IMEI - НОМЕР_5 з сім-карткою «Orange» та «plus» з флеш-карткою «microSD» на 8 GB; мобільного телефону «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_13 з сім-карткою «Київстар»; мобільного телефону «SAMSUNG», модель - GT-E1200R, IMEI - НОМЕР_14 з сім-карткою «Водафон».

Накладення арешту на пастарти громадян України належних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо яких ставиться в клопотанні слідчого, є не обґрунтованим та таким, що не відповідає приписам ст. 170 ч.6 КПК України.

Стосовно визначення місця зберігання вилучених в ході проведення обшуку, то зазначене питання не належить до компетенції судді слідчого.

Суд знаходить поважною причину пропуску слідчим визначеного законом строку для звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, який підлягає поновленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84-87, 131, 132, 167-173, 233, 234, 237 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ЧИСЛАВСЬКОЇ В.М., погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ЗАЯЦ Д.Є., за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201620006000010 від 06.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 290, ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 185 КК України, про арешт майна - задовольнити частковою.

Накласти арешт на майно, 08.01.2016 року в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1, в межах кримінального провадження № 1201620006000010 від 06.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 290, ч. 1 ст.15, ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: ланцюжок золотий 585 проби, артикул 5101072, розмір-450, вага-4,26 г, разом із золотим хрестиком; грошові кошти у сумі 42 тисячі 160 гривень купюрами номіналом по 500 грн.- 84 шт., 100 грн.-1 шт., 20 грн.- 3 шт., 600 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (LL66464192D; LL66464853D; LL66464851D; LA35498560A; LG18878355A; LB94825537L); банківську картку «Укрсидбанк» на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3; три флеш накопичувачі: 1- «SP» на 8 GB, 2- «Apacer» чорного кольору, 3-«SP» на 8 GB; гаманець сірого кольору із грошовими коштами у сумі 796 грн, купюрами по 200 грн. -2 шт., 100 грн. - 1 шт., 50 грн. - 5 шт., 5 грн. - 1 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 6 шт. та різноманітні картки у кількості - 23 шт.; дві квитанції: 1- чек на покупку куртки на суму 14143 грн. 50 коп., 2- квитанція до прибуткового касового ордеру від 29.09.2015 на ім'я ОСОБА_4 на суму 1720 грн.(благодійний внесок); аркуш паперу з номером телефону зроблений синьою ручкою; ноутбук «Lenovo G580» чорного кольору НОМЕР_12 з зарядним пристроєм; ноутбук «ASUS» К50INseries чорного кольору, модель AR5B95; планшет «HUAWEI», білого кольору «Madia Pad T1-80» в чохлі чорного кольору; планшет І- Pad білого кольору, модель - RC9730C із зарядним пристроєм.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п'яти діб з часу її проголошення.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду

Сумської області О.О. КОВАЛЬОВА