Ухвала суду № 55039411, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40109/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України МечкалоС.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України МечкалоС.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України МечкалоС.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000349, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства "Прогресфарм" (Україна, код 33137689) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських Еміратах "DENI & HEMI FZ LLC" з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійських компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Механізм завищення вартості лікарських засобів побудовано вказаними особами шляхом введення до ланцюга постачання товару 3-ої сторони - пов'язаної компанії-посередника, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських Еміратах "DENI & HEMI FZ LLC" з метою прикриття протиправної діяльності. На підставі виписаних від імені вказаного посередника інвойсів, у яких ціни на ліки завищено майже у 5 разів (відносно до вартості цього ж товару, вказаної в оригінальних інвойсах, виписаних індійськими постачальниками) до офіційних документів митного оформлення в Україні Приватного підприємства "Прогресфарм" вносилися завідомо неправдиві відомості про вартість лікарських препаратів.

Крім цього досудовим слідством установлено, що у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» (Харків, Україна, код 25182226) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії «Euro Lifecare Ltd» (London, United Kingdom, company number 4351875) з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів широкого асортименту, зареєстрованих в Україні під торговельною маркою "Euro Lifecare", виробництва щонайменше 12 індійських фармацевтичних компаній, які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 15,5 млн. дол. США, та, як наслідок, завищено суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 25,5 млн. грн.

Механізм завищення вартості лікарських засобів побудовано вказаними особами шляхом введення до ланцюга постачання товару 3-ої сторони - пов'язаної компанії-посередника, зареєстрованої у Великобританії «Euro Lifecare Ltd» з метою прикриття протиправної діяльності. На підставі виписаних від імені вказаного посередника інвойсів, у яких ціни на ліки завищено майже у 4 рази (відносно до вартості цього ж товару, вказаної в оригінальних інвойсах, виписаних індійськими постачальниками) до офіційних документів митного оформлення в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» вносилися завідомо неправдиві відомості про вартість лікарських препаратів.

Звичайна ціна по операціям з імпорту індійських ліків Приватного підприємства "Прогресфарм" та Товариства з обмеженою відповідальністю «Конарк Інтелмед» у період з листопада 2011 року по серпень 2013 року має бути визначена на рівні ціни фактичної поставки з Індії. При цьому встановлено, що безпосередніми виробниками лікарських засобів на території Республіки Індія були компанії CIPLA LIMITED, CADILA PHARMACEUTICALS LTD, ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED, FDC LIMITED, AGIO PHARMACEUTICALS LIMITED, PRECISE BIOPHARMA (PVT) LTD, INDOCO REMEDIES LIMITED, LYKA BDR INTERNATIONAL LIMITED, SAMRUDH PHARMACEUTICALS PVT LTD, ERICA HEALTHCARE PVT. LTD, ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD, ALVITA PHARMA PRIVATE, WOCKHARDT LTD, NARPOD LIFE SCEINCES PVT LTD.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не викликалася.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мечкало С.В. - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Мечкало С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні компанії ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD (41,3rd Cross, V Block, Rajaji Nagar Bangalore-560 010, India 400072, India), що зареєстрована за законами Республіки Індіяз можливістю ознайомлення із ними та зробити копійдокументів стосовно експорту на митну територію України та (або) Об'єднаних Арабських Еміратів лікарських засобів за період часу з 01.11.2011 по 01.11.2015 року, зокрема:

-договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, що укладені між вказаною компанією та приватним підприємством "Прогресфарм" (код 33137689, адреса: вулиця Південна, будинок 59, село Великий Дальник, Біляївський район, Одеська область, Україна); DENI & HEMI FZ LLC (P.O.BOX: 478824, DUBAI, UAE); AMODO GROUP S.A. (Via Ricardo J. Alfaro "The Century Tower" build, Office 905, Panama City, Republic Panama); товариством з обмеженою відповідальністю "КОНАРК ІНТЕЛМЕД" (код 25182226, адреса: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315, Україна); компанією EURO LIFECARE Ltd (1st Floor, 26 Fouberts Place, London, W1F 7PP); компанією BAGLIONI INVESTMENTS SA (Republic Panama), з усіма додатками та доповненнями до них стосовно купівлі-продажу лікарських засобів та проведення інших операцій;

-інвойсів (Invoice, Commercial Invoice), рахунків-фактур, замовлень, накладних, упаковочних листів (Packing List), декларацій експортера (exporter's declaration), експортних декларацій (Shipping bill for export), транспортних документів (коносаментів, авіаційних накладних, тощо (Bill of lading, Air Waybill, etc)), карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, документів, які свідчать про сплату вартості перевезення та страхування, висновків досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались на виконання умов договорів, контрактів, угод чи інших правочинів;

-контрактів, заказів, рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію лікарського засобу, висновків про якість лікарського засобу, сертифікатів відповідності вимогам GMP на виробництво лікарського засобу, або інших документів відповідності виробництва вимогам GMP, що видані уповноваженим органом країни-члена PIC/S, а також інших документів, які свідчать про походження лікарських засобів, які в подальшому поставлялись на експорт до України та (або) Об'єднаних Арабських Еміратів на адресу отримувачів: приватного підприємства "Прогресфарм", DENI & HEMI FZ LLC, AMODO GROUP S.A., товариства з обмеженою відповідальністю "КОНАРК ІНТЕЛМЕД", EURO LIFECARE Ltd.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40109/15-к

Прим. 2 - слідчий Мечкало С.В.

Копія - ANGLO-FRENCH DRUGS & INDUSTRIES LTD

Виконавець: Цокол Л.І. 06.11.2015р.