Ухвала суду № 55038349, 06.01.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/58/16-к

У Х В А Л А

Ім е н е м У к р а ї н и

06 січня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувшиклопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250000000097 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_2С звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що розслідується кримінальне провадження № 12015250000000097 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 працівники ФОП ОСОБА_3 (керівник за довіреністю ОСОБА_4) зловживаючи довірою ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17М,, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, вмовляли їх заключити договір, що заключався в поставці та установці металопластикових конструкцій, під умовою виконання ними зобовязань отримували від них грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що після укладення договорів між потерпілими та ФОП ОСОБА_3, банком перераховувались грошові кошти отримані потерпілими згідно договорів споживчого кредиту на рахунок №26007201360964, який належить ОСОБА_23 дружині ОСОБА_4, відкритому в АТ «ОТП ОСОБА_2» м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_23 пояснила, що вона з 19.09.2014 року являється дружиною ОСОБА_4, має розрахунковий рахунок в ОТП Банку та на прохання ОСОБА_4 вона надала вказаний рахунок для користування останньому у звязку із здійсненням ним підприємницької діяльності.

Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він за довіреністю ФОП ОСОБА_3 здійснював підприємницьку діяльність в межах Черкаської області, займався поставкою та встановленням металопластикових конструкцій. Замовники оплачували їх послуги як готівкою так і за допомогою кредитів. Кредитні договори оформлялись в ОТ «ОТП ОСОБА_2». Потім АТ «ОТП ОСОБА_2» на розрахункові рахунки ОСОБА_3, ОСОБА_24 чи ОСОБА_25 перераховував грошові кошти. Він мав доступ до рахунків, мав пластикові банківські картки та пін коди до них. Він особисто знімав грошові кошти з вище вказаних рахункових рахунків.

Для повного, об'єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007201360964, в період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014; всі способи та місця зняття грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «ОТП ОСОБА_2» , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015250000000097 від 23.03.2015 та дана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів. Клопотання підтверджуються витягом з ЄРДР, копією листа, копією меморіального ордеру, копією платіжного доручення, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_4, копією протоколу свідка ОСОБА_23

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл прокурору відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 або за його дорученням слідчим чи іншим працівниками ГУ НП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ «ОТП ОСОБА_2», м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО 300528, ідентифікаційний код 21685166, а саме до:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку №26007201360964, який належить ОСОБА_23, у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку №26007201360964, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку №26007201360964, у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способам.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_26