Постанова № 55028100, 04.10.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028, (0362) 26-59-17

Справа №1715/18036/12

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

03.07.2012 слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу № 20/64-12 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 під приводом здійснення операцій на електронному ринку «Fогех», вчиненого шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на протязі 2011 - 2012 років невстановлені особи, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами громадян, під приводом здійснення через мережу Інтернет арбітражних операцій на міжнародній валютній біржі «Fогех» з залученням коштів користувачів на умовах маржинальної торгівлі, та отримання прибутку в ході такої діяльності, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розміщували недостовірну інформацію про стан здійснення торгівельної діяльності від імені фізичних осіб (резидентів) в мережі Інтернет, внаслідок чого увійшли в довіру до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, та отримали в ході такої діяльності від останніх грошові кошти у розмірі близько 80 000 грн. та 40 000 грн. відповідно, якими заволодівши, їх привласнили та використали на власні потреби.

В результаті злочинних дій невстановлених осіб, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 завдано матеріального збитку в розмірі понад 120 000 грн.

В поданні вказується, що при провадженні досудового слідства одержані точні дані про те, що на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито рахунок № 26206001449949 у ПАТ «ОТП Банк» /ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43) на який здійснювався перерахунок коштів під виглядом здійснення внесків в довічне управління для електронної торгівлі на ринку «Форекс».

Приймаючи до уваги, що з метою забезпечення найбільш повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність проведення виїмки ряду документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів, які були підставою для відкриття та використання рахунку № 26206001449949; документів про рух коштів по рахунку № 26206001449949 за період з дня його відкриття по день проведення виїмки; фото та відеоматеріалів із камер прихованого чи зовнішнього відео спостереження, з фіксацією зображень у місці проведення операцій щодо зняття готівкових коштів з рахунку № 26206001449949 у ПАТ «ОТП Банк» у день та час проведення цих операцій, які були здійсненні з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки. Вищезгадані документи згідно даних досудового слідства знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» /ідентифікаційний код 21685166, код банку (МФО) 300528, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43) та мають значення для встановлення істини у справі.

Враховуючи те, що ці дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що подання підлягає до задоволення На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів в Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» /ідентифікаційний код юридичної особи 21685166, код банку (МФО) 300528/ за адресою: м. Київ, Голосіївський район, вулиця Жилянська, будинок 43, документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, які були підставою для відкриття та використання рахунку

№26206001449949;

-документів про рух коштів по рахунку № 26206001449949 за період з дня його відкриття по день проведення виїмки;

- фото та відеоматеріалів із камер прихованого чи зовнішнього відеоспостереження, з фіксацією зображень у місці проведення операцій щодо зняття готівкових коштів з рахунку ПАТ «ОТП Банк»№ 26206001449949, у день та час проведення цих операцій, які були здійсненні з дня відкриття рахунку по день проведенню виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя