Ухвала суду № 55021630, 16.01.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/327/16-к

Провадження № 1-кс/344/138/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Стефанюк Х.Я., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області старший лейтенант податкової міліції

ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32015090000000067, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи

ТОВ «Новітні енергетичні програми» (ЄДРПОУ 34623220) упродовж 2014 року, виконуючи електромонтажні роботи на території Івано-Франківської області на замовлення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131564) власними трудовими та технічними ресурсами, документально відобразили їх придбання у субєктів господарювання, зареєстрованих на території м. Харкова та м. Києва, а саме: ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «Преміс» (ЄДРПОУ 37485312) та ТОВ «Компанія Ірвінг» (ЄДРПОУ 38865509), ухилившись у такий спосіб від сплати ПДВ на суму 2395 782 грн. та 2156203 грн. податку на прибуток підприємств, а всього податків на суму 4551985 грн., що є особливо великим розміром.

В рамках досудового розслідування 09.12.2015 отримано ухвалу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до копій документів щодо фінансово-господарських операцій проведених ТОВ «Новітні енергетичні програми» з

ТОВ «Преміс» (ЄДРПОУ 37485312) та ТОВ «Компанія Ірвінг» (ЄДРПОУ 38865509) у період з 01.01.2014 по 01.12.2014. Вказану ухвалу оголошено службовим особам ТОВ «Новітні енергетичні програми». В ході здійснення тимчасового доступу до документів встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Новітні енергетичні програми» та

ТОВ «Преміс», ТОВ «Компанія Ірвінг» були передані адвокатському обєднанню «Інтелекс», згідно акту прийому-передачі документів до адвокатського провадження від 30.10.2015. З метою отримання копій вказаних документів та виконання ухвали суду в повному обсязі, в адресу адвокатського обєднання «Інтелекс» скеровано вимогу, однак вказані документи надані не були.

Матеріалами клопотання зазначено, що здійснення тимчасового доступу до зазначених документів дасть можливість встановити хто від товариств з ознаками фіктивності підписував первинні бухгалтерські документи, запланувати та провести комплекс слідчих дій та інших заходів, спрямованих на встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій, провести позапланову документальну перевірку. Крім того, на вказаних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах могли зберегтися зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому вони можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Однак, згідно зі ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» слідчі дії, що можуть проводитися винятково з дозволу суду, здійснюються стосовно адвоката на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

В той же час сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які що перебувають у володінні адвокатського обєднання «Інтелекс», що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 60/11.

При цьому, слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 не дотриманий встановлений законодавством порядок звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки клопотання було внесено не уповноваженою на те особою.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Татарінова