Ухвала суду № 55016792, 15.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/235/16-к

Провадження №1-кс/263/269/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000089 від 24.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні в АТ «УкрСиббанк», внесеному у кримінальному провадженні № 42015050290000089 від 24.11.2015 року, за фактом заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Укрстрой», за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Укрстрой» (ЄДРПОУ 30736002), яке перебуває не податковому обліку у Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2015 року, маючи умисел на заволодіння чужим майном особливо великому розмірі, отримавши кошти із бюджету Маріупольської міської ради на загальну суму 5 627 792 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи вказаними коштами заподіявши своїми навмисними діями збиток державі на вказану суму.

Згідно отриманої інформації з Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС Донецькій області ТОВ «Укрстрой» в період перевірки мало взаємовідносини підприємствами з ознаками фіктивності, такі як: ТОВ «БК «Олімпія», ТОВ «Укрбуд-Альянс», ТОВ «Колібріпром, ТОВ «Нью Сторі», ТОВ «Еліт-Промторг, ТОВ «Вілтіс-Трейдінг», ТОВ «Мюльтоне, ТОВ «БК «Інвест Груп», ТОВ Укртехтор 2015, ТОВ «Аліот Груп»), ТОВ «Бруден.

Встановлено, що ТОВ «Укрстрой» використовує у своїй діяльності рахунок № 26009588878000, відкритий 12.11.2015 року в АТ «УкрСиббанк» в українській гривні.

Нс підставі викладеного та з метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів, дослідження обставин події, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», про рух грошових кошт, які надійшли на картковий рахунок ТОВ «Укрстрой» № 26009588878000 за період з 12.11.2015 року по 05.01.2016 року(включно), з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ отримувача грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача грошевих коштів, платника грошевих коштів, ЄДРПОУ платника грошевих коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника грошевих коштів, розрахункових рахунків контрагентів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», про рух грошових кошт, які надійшли на картковий рахунок ТОВ «Укрстрой» № 26009588878000 за період з 12.11.2015 року по 05.01.2016 року(включно), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та які не можуть бути доведені іншими способами, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ Маріупольському ВП ГУНП в Донецькій області, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів за період з 12.11.2015 року по 05.01.2016 року (включно) по рахунку № 26009588878000 відкритому 12.11.2015 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в українській гривні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа