Ухвала суду № 55015731, 15.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/22819/15-к

№ 1-кс/760/364/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мирко Б.М., погоджене Начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000017 від 25.12.2015 за ч.2 ст.368-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчої групи Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування за № 52015000000000017 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Національного антикорупційного бюро України звернувся народний депутат України ОСОБА_3 із заявою про вчинення керівником військової прокуратури сил АТО ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

В заяві зазначено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на службі в органах прокуратури у 2014 році отримав у власність нерухоме майно, зокрема, 3-кімнатну квартиру загальною площею 249, 3 кв.м. АДРЕСА_1, законність набуття якої не підтверджується доказами.

Згідно повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 30.12.2015 за №00016163762 та №00016163629 установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, надали 02.07.2011 та 18.11.2014 відповідно до Голосіївського ДРАЦС м. Києва спільну заяву батьків про визнання факту батьківства, таким чином здійснюючи відповідні права та обов'язки по відношенню до спільних дітей.

З наведеного слідує те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, не перебуваючи у шлюбі, фактично мають взаємні права та обов'язки, які встановлені Сімейним кодексом України, а тому ОСОБА_5 відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII є близькою особою ОСОБА_4.

Окрім іншого, установлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності відповідно до інформації НАІС ДДАІ належить автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (НОМЕР_3) 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, зареєстрований 03.06.2014, при цьому підставою виникнення права власності слугувала довідка-рахунок ВІА 197333 від 26.05.2014 року, видана Товариством з обмеженою відповідальністю «САМІТ МОТОРЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36259288).

Також з отриманої від ДФС України інформації встановлено, що дохід ОСОБА_5 у 2014 складав 1 686, 92 грн., а сукупний дохід останньої за період з 01.01.2005 до 30.12.2015 - 111 962, 71 грн..

Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 30.12.2015 за №00016163843, матір'ю ОСОБА_4 є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, батьком - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які проживають у АДРЕСА_2.

З інформації НАІС ДДАІ також слідує те, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, - матері ОСОБА_4, на праві приватної власності належить автомобіль марки TOYOTA RAV4 (НОМЕР_4) 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2, підстава виникнення права власності: довідка-рахунок ВІА 197364 від 09.06.2014 року, видана Товариством з обмеженою відповідальністю «САМІТ МОТОРЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36259288).

На виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О.В. від 12.01.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «САМІТ МОТОРЗ УКРАЇНА», детективами Національного антикорупційного бюро України при отриманні належно завірених їх копій встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу автомобілів TOYOTA RAV4 (НОМЕР_4) 2014 року випуску, TOYOTA LAND CRUISER 200 (НОМЕР_3) 2014 року випуску грошові кошти перераховувались на рахунок (код ЄДРПОУ 36259288) НОМЕР_6, відкритий в Філії «КІБ ПАТ «Кредіт Агріколь Банк» м. Київ, МФО 300379.

Відповідно до п.1.2.1. договору купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA RAV4 (НОМЕР_4) 2014 року випуску № 0650/06/14 від 09.06.2014 ОСОБА_7 вартість цього автомобіля становила 459 028,00 грн..

Згідно п.1.2.1 договору купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (НОМЕР_3) 2014 року випуску №0619/05/14 від 26.05.2014 ОСОБА_5 вартість цього автомобіля становила 1 210 825,00 грн..

Пунктами 2.7. обох договорів встановлено, що оплата здійснюється Покупцем в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

При цьому підтвердженням факту здійснення оплати за придбання автомобілів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 згідно вказаних договорів слугували квитанції №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014 відповідно, які згідно п.2.9 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затверджених Правління НБУ №174 від 01.06.2011, видаються банком (філією, відділенням) тільки після завершення приймання готівки та є підтвердженням про її внесення у відповідній платіжній системі.

З наведеного слідує, що придбання автомобілів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 проводили за готівкові кошти, на підтвердження чого свідчить і факт надходження на рахунок НОМЕР_6 обслуговуючої ТОВ «САМІТ МОТОРЗ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36259288) філії банку «КІБ ПАТ «Кредіт Агріколь Банк» м. Київ, МФО 300379, грошових коштів з одного і того ж рахунку ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 233362711, МФО 320854) за НОМЕР_5.

Таким чином, для всебічного і повного встановлення обставин кримінального провадження, у тому числі для з'ясування розміру видатків ОСОБА_4, його співмешканки -ОСОБА_5 та матері - ОСОБА_7, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які б підтверджували факт внесення готівкових грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_5 ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), а саме: оригіналів квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, а також інших документів, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення таких платіжних операцій, у тому числі щодо заходів фінансового моніторингу, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854) за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, Контрактова площа, 10-А, з можливістю подальшого їх вилучення для доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що оригінали платіжних квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, засвідчених підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_7, а також інші документи, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення платіжних операцій придбання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 автомобілів за готівкові грошові кошти, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: детектива Мирка Богдана Миколайовича, детектива Скомарова Олександра Вікторовича, детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Яндюка Сергія Вікторовича, детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Садовничого Богдана Олександровича, детектива Дмитрієнка Володимира Павловича на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до оригіналів платіжних квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, а також інших документів, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення таких платіжних операцій, у тому числі щодо заходів фінансового моніторингу вказаних операцій по рахунку НОМЕР_5, відкритому в ПАТ «Діамантбанк» (код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854), який знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, Подільський район, Контрактова площа, 10-А, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.