Ухвала суду № 54993435, 13.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/499/16-к

№ 1-кс/760/276/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Легіна А.В., погоджене заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кривенко В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від «08» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000004 від «08» грудня 2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Артемсіль», що призвело до тяжких наслідків, а саме, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП «Артемсіль» реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс», ТОВ «К-2» Інвестмент», ТОВ «Укрсільінвест», ТОВ «Торговий дім Плюс», ТОВ «Укрпродукт», ТОВ«Трітек Груп», ТОВ «Торговий Дім Біарріц», ТОВ «Костанза», ТОВ «Ліма-Соль», ТОВ «Сіль України», ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.

Таким чином, службові особи ДП «Артемсіль» в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції насуму 37 361 792,31 грн.

На теперішній час необхідно встановити обставини укладення договорів службовими особами ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790), ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544), ТОВ «К-2» Інвестмент» (код ЄДРПОУ 20601776), ТОВ «Укрсільінвест» (код ЄДРПОУ 39453790), ТОВ «Торговий дім Плюс» (код ЄДРПОУ 34592926), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 31226305), ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), ТОВ «Торговий Дім Біарріц» (код ЄДРПОУ 38420811), ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «Ліма-Соль» (код ЄДРПОУ 39309839), ТОВ «Сіль України» (код ЄДРПОУ 35636639), ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» (код ЄДРПОУ 33534816), ПП «Фірма Каре» (код ЄДРПОУ 19409105), ТОВ «Інжинірінг-Будівництво» (код ЄДРПОУ 38220158), ТОВ «Торговий Дім «Дім Сонця» (код ЄДРПОУ 39874839),а також перерахування коштів на виконання вказаних договорів. Крім того, з огляду на безпідставне завищення вищевказаними підприємствами вартості солі, необхідно вилучити банківські виписки по рахунках цих підприємств та документи, які подавались до банківських установ в ході відкриття та функціонування банківських рахунків.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилученняїх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) та документів які відображують надходження та списання за період з 02.06.2014 по 31.12.2015 грошових коштів по рахунках № 26001388774 в українській гривні та № 26001403994 в доларах США.

ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) користувалося рахунками №26001388774 в українській гривні та №26001403994 у доларах США., в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790), ТОВ «Торговий Дім Артемсіль» (код ЄДРПОУ 38871643), ТОВ «Торговий Дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544), ТОВ «К-2» Інвестмент» (код ЄДРПОУ 20601776), ТОВ «Укрсільінвест» (код ЄДРПОУ 39453790), ТОВ «Торговий дім Плюс» (код ЄДРПОУ 34592926), ТОВ «Укрпродукт» (код ЄДРПОУ 31226305), ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), ТОВ «Торговий Дім Біарріц» (код ЄДРПОУ 38420811), ТОВ «Костанза» (код ЄДРПОУ 39822094), ТОВ «Ліма-Соль» (код ЄДРПОУ 39309839), ТОВ «Сіль України» (код ЄДРПОУ 35636639), ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» (код ЄДРПОУ 33534816), ПП «Фірма Каре»(код ЄДРПОУ 19409105), ТОВ «Інжинірінг-Будівництво» (код ЄДРПОУ 38220158), ТОВ «Торговий Дім «Дім Сонця» (код ЄДРПОУ 39874839) та з огляду на безпідставне завищення вищевказаними підприємствами вартості солі визначити подальший рух коштів.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 52015000000000004 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з'ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) у 2014-2015 роках, а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу продукції ДП «Артемсіль», що підтвердять або спростують правильність оформлення документів між вказаними вище підприємствами у 2014-2015 роках.

Водночас, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Оскільки орган досудового розслідування не має можливості впливати на власника такої інформації (представників ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), що в свою чергу може призвести до надання органу досудового розслідування неповної та недостовірної інформації про банківські операції, єдиним способом отримати об'єктивні відомості про обставини відкриття та функціонування банківських рахунків АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), відкритих для ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), є розкриття банком цієї інформації за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546).

Копії зазначених документів ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні документальних перевірок, а також, для пред'явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546),що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, шляхом вилучення їх копій.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного Антикорупційного Бюро України Легіну Андрію Валерійовичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Подоляк Оксані Андріївні, Яроменку Роману Олександровичу, Болгову Валентину Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість вилучення копій документів стосовно Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № 26001388774 в українській гривні та рахунку № 26001403994 у доларах США, які відкриті для ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546) у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунку № 26001388774 в українській гривні та рахунку № 26001403994 у доларах США, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку), з 02.06.2014 по 31.12.2015;

- документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), а також, документів оформлених для подачі в Національний Банк України, Державну службу фінансового моніторингу України з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків ТОВ «Трітек Груп» (код ЄДРПОУ 38371546), касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) - видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 02.06.2015 по 31.12.2015;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 02.06.2014 по 31.12.2015.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.