Ухвала суду № 54993353, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25794/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів ДП «Одеський морський торговельний порт» (код 01125666, адреса: м. Одеса, Митна площа, 1,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення відкритих торгів щодо проведення робіт з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», переможцем якого визначено ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» (код ЄДРПОУ 30126124), а саме: протоколів засідання комітету конкурсних торгів (у т.ч. протоколи відхилення конкурсних пропозицій), конкурсні пропозиції учасників з комерційними та технічними частинами, повідомлення учасникам торгів, оголошення про закупівлю, звіти, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів з усіма додатками, протоколів оцінки конкурсних пропозицій з усіма додатками, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, положення про комітет з конкурсних торгів, чинне на час проведення кожної закупівлі, наказів про призначення членів комітету з конкурсних торгів, посадові обов'язки кожного члена комітету з конкурсних торгів, накази про призначення та звільнення з посад посадових осіб, які входили до комітету з конкурсних торгів у 2012 році, інших документів щодо проведення вказаних торгів, договори на проведення вказаних робіт з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, книг обліку надання послуг, виконання робіт, відомостей щодо об'ємів виконаних робіт відповідно до укладених договорів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, тобто всіх документів, що відображають взаємовідносини ДП «Одеський морський торговельний порт» з ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» щодо підписання договору та виконання робіт з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014160000000291, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову С.В.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання прошу розглянути без участі представника ДП «Одеській морській торговельний порт», у володінні якого знаходяться дані документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014160000000291 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2014 за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ДП «Одеський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666) протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» (код ЄДРПОУ 30126124), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 08.10.2012 ДП «Одеський морський торговельний порт» проведено відкриті торги щодо проведення комплексу завершальних робіт з будівництва об'єкту «Причал № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП»: Лот № 1 - «Завершальні роботи з будівництва пускового комплексу № 3А причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», Лот № 2 - «Роботи з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», переможцем якого визначено ТОВ «Мостобудівельний загін № 73».

За результатами вказаних торгів 01.11.2012 між ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» укладено договір на проведення робіт з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», на суму 87 820 129,68 грн.

Кошти отримані від ДП «Одеський морський торговельний порт», службові особи ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку, а саме на наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «ЛІДЕР-МТ» (код 36380607), ТОВ «АЛЬПЕК» (код 38239808), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС ТЕХНОЛОГІЇ» (код 37312258), ТОВ «БУДМОСТКОМПЛЕКТ» (код 37250045), ТОВ «ГУДВІЛ» (код 32769087), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІДРОБУД-Україна» (код 36197536), ТОВ «Ікон-Трейдінг» (код38470663), ТОВ «Імпульс» (код 31528266), ТОВ «Торг Консар» (код 38145045), ТОВ «Промтех Сервис» (код 38145060),

Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані ДП «Одеський морський торговельний порт» на рахунки ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Дії службових осіб ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Мостобудівельний загін № 73», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів всіх документів щодо проведення відкритих торгів ДП «Одеський морський торговельний порт», підписання та виконання договору на проведення робіт, який був підписаний за результатами торгів.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів.

Ураховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів щодо проведення відкритих торгів ДП «Одеський морський торговельний порт», підписання та виконання договору на проведення робіт якій був підписаний за результатами торгів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості що можуть бути використані як докази та іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати державного майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо, просить копотання задоволенню

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Чмир А.А., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмир Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ДП «Одеський морський торговельний порт» (код 01125666, адреса: м. Одеса, Митна площа, 1,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення відкритих торгів щодо проведення робіт з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученням ДП «ОМТП», переможцем якого визначено ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» (код ЄДРПОУ 30126124), а саме: протоколів засідання комітету конкурсних торгів (у т.ч. протоколи відхилення конкурсних пропозицій), конкурсні пропозиції учасників з комерційними та технічними частинами, повідомлення учасникам торгів, оголошення про закупівлю, звіти, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів з усіма додатками, протоколів оцінки конкурсних пропозицій з усіма додатками, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, положення про комітет з конкурсних торгів, чинне на час проведення кожної закупівлі, наказів про призначення членів комітету з конкурсних торгів, посадові обов'язки кожного члена комітету з конкурсних торгів, накази про призначення та звільнення з посад посадових осіб, які входили до комітету з конкурсних торгів у 2012 році, інших документів щодо проведення вказаних торгів, договори на проведення вказаних робіт з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів якості, книг обліку надання послуг, виконання робіт, відомостей щодо об'ємів виконаних робіт відповідно до укладених договорів, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, тобто всіх документів, що відображають взаємовідносини ДП «Одеський морський торговельний порт» з ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» щодо підписання договору та виконання робіт з будівництва пускового комплексу № 3Б причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7294/14-к.

Примірник №2 наданий старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А..

Слідчий суддя А.В.Мельник