Ухвала суду № 54993308, 13.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11154/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, і надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Буряк Людмилі Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Перемоги, 3, кв. 6, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за період часу з 01.01.2013 по 29.04.2014 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; документів, підтверджуючих придбання (виготовлення) продукції, що реалізувалась ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) та ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 38022110), сертифікатів її якості, документів щодо подальшої реалізації продукції, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323).

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банків, де відкриті рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за допомогою працівників вказаних банківських установ, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-технічними заходами, слідчими (розшуковими) діями, в ході яких було задокументовано діяльність вказаного злочинного угруповання, вилученими, в ході проведення обшуків, речами та документами, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, в матеріалах кримінального провадження знаходиться узагальнений матеріал №0157/2014 з Державної служби фінансового моніторингу України листом від 01.04.2014 за № 168/0440-04-4 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ПФ Лісна», які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що кошти, які приходили на рахунок ТОВ «ПФ «Лісна» в подальшому конвертувались у готівку. У слідства є підстави вважати, що зазначені кошти, отримані незаконним шляхом, були зняв з вказаного рахунку ОСОБА_11 з призначенням платежу - «фінансова допомога, закупка сільськогосподарської продукції»

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано інформацію про те, що джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «ПФ «Лісна» були надходження безготівкових коштів від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Торенія» та ТОВ «БК «Гефест Альянс».

В свою чергу, від ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323) на користь контрагентів ТОВ «Торенія» в сумі 0,03 млн. грн.. та ТОВ «БК «Гефест Альянс» в сумі 14,02 млн. грн. надходили грошові кошти з призначенням платежу «за товари».

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх в бухгалтерському, податковому обліку, забезпечення проведення відповідних судових економічних та почеркознавчих експертиз, позапланових перевірок дотримання вимог податкового та валютного законодавства, встановлення наявності придбаних товарів в ТОВ «Торенія» та ТОВ «БК «Гефест Альянс», та подальшої їх реалізації, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323).

Крім того, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323) по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» і ТОВ «БК «Гефест Альянс» з метою уникнення від кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Агросистема Плюс», ТОВ «Торенія», ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «ПФ Лісна».

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про причетність вказаних вище осіб, а також службових осіб ТОВ «Торенія», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «ПФ Лісна» та

ТОВ «Агросистема Плюс» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, інформація про яке міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких

ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323) позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323) по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719), які перебувають у володінні ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323), юридична адреса:

Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Перемоги, 3, кв. 6.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Буряк Людмилі Станіславівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Перемоги, 3, кв. 6, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за період часу з 01.01.2013 по 29.04.2014 рр., а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; документів, підтверджуючих придбання (виготовлення) продукції, що реалізувалась ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) та ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 38022110), сертифікатів її якості, документів щодо подальшої реалізації продукції, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Агросистема Плюс» (ЄДРПОУ 33855323).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/11154/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник