Ухвала суду № 54993307, 13.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11159/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Буряк Л.С. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, і надати слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Буряк Людмилі Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), розташованому за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, за період з 02.10.2013 по 25.04.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за

№ НОМЕР_4, за період часу з 01.01.2013 по 25.04.2014;

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за

№ НОМЕР_4;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4.

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банків, де відкриті рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за допомогою працівників вказаних банківських установ, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами, - реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-технічними заходами, слідчими (розшуковими) діями, в ході яких було задокументовано діяльність вказаного злочинного угруповання, вилученими, в ході проведення обшуків, речами та документами, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, в матеріалах кримінального провадження знаходиться узагальнений матеріал №0157/2014 з Державної служби фінансового моніторингу України листом від 01.04.2014 за № 168/0440-04-4 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «ПФ Лісна», які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що джерелом походження коштів на рахунку ТОВ «ПФ Лісна» НОМЕР_5, який відкрито в

АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) були надходження безготівкових коштів від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Торенія», ТОВ «Арманда-Груп», ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «Крістенс», які в подальшому конвертувались у готівку. У слідства є підстави вважати, що зазначені кошти, отримані незаконним шляхом були зняті з вказаного рахунку ОСОБА_12 з призначенням платежу - «фінансова допомога, закупка сільськогосподарської продукції»

В свою чергу на користь контрагентів ТОВ «Торенія», ТОВ «Арманда-Груп», ТОВ «БК «Гефест Альянс» та ТОВ «Крістенс» надходили кошти від значної кількості підприємств з різноманітними призначеннями платежу.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському, податковому обліку, забезпечення проведення відповідних судових економічних та почеркознавчих експертиз, позапланових перевірок дотримання вимог податкового та валютного законодавства, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію по відкритим рахункам підприємств: ТОВ «ПФ Лісна» рахунку № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» рахунку № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» рахунку НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» рахунку № НОМЕР_4 у АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), а також проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності і банківських операцій.

Таким чином, у АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 35193), розташованому за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр. Леніна, 36, знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, які містять відомості про рух грошових коштів, отриманих від суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, перерахованих до них з розрахункових рахунків реального сектору економіки, а також подальшого, ймовірно, зняття готівки, що передбачає доведення їх вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2,

ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, що містять банківську таємницю, та які перебувають у розпорядженні АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931).

Крім того, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, оскільки працівники зазначеної банківської установи можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Буряк Людмилі Станіславівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за

№ НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та

ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), розташованому за адресою: Харківська обл., м. Харків, пр. Леніна, 36, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4, за період з 02.10.2013 по 25.04.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за

№ НОМЕР_4, за період часу з 01.01.2013 по 25.04.2014;

- банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за

№ НОМЕР_4;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ПФ Лісна» (ЄДРПОУ 35476385) за № НОМЕР_2, ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691) за № НОМЕР_1, ТОВ «БК «Гефест Альянс» (ЄДРПОУ 37312719) за НОМЕР_3 та ТОВ «Крістенс» (ЄДРПОУ 38022110) за № НОМЕР_4.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/11159/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник