Ухвала суду № 54993191, 03.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2084/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценко І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492) слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26505001304701,

№ 26504001304702, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Сортіс» (до рахунку контрагентів), з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії юридичної справи ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

Дати ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492) розпорядження про надання слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26505001304701,

№ 26504001304702, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Сортіс» (до рахунку контрагентів), з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії юридичної справи ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 22013000000000273, внесеному 23.10.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що

в період 2011-2012 років невстановлені службові особи професійних учасників фондового ринку ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в інтересах ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фінансовій біржі, які встановлені відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Так, службові особи ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), у вказаний період часу, одночасно подавали зустрічні заявки та укладали між собою на ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» угоди з купівлі - продажу акцій ПАТ «Інтернет Глобал Текнолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059), які не забезпечені реальними майновими активами та вартість яких штучно завищена у результаті проведення маніпулювання на ринку цінних паперів.

У подальшому, службові особи ТОВ «ММСІС Інвестментс» реалізували цінні папери ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) фізичним особам за штучно завищеними цінами, у результаті чого отримали прибуток в розмірі 700 000 грн., що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто нанесено шкоду у значних розмірах.

12.12.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №1012-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512).

13.12.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №1040-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512).

16.01.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №50-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

16.01.2013р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №49-ЦА-УП-Т про накладення санкції на ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 37717929) за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку з акціями ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22013000000000273, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26505001304701, № 26504001304702, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) у банківській установі ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492), за період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р., оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Сортіс», а також копії юридичної справи ТОВ «Сортіс».

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22013000000000273 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492), оскільки розрахункові рахунки

№ 26505001304701, № 26504001304702 належать ТОВ «Сортіс».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, просить клопотання задовольнити

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні надання ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492) та містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26505001304701,

№ 26504001304702, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ «Сортіс» (до рахунку контрагентів), з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по ТОВ «Сортіс», в період з 01.01.2011 р. по 11.01.2014 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- завірені копії юридичної справи ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/2084/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник