Ухвала суду № 54992153, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25793/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю вилучення) до речей і документів Служби автомобільних доріг у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 25891336, адреса: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення закупівлі у одного учасника з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 33167472), а також всі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договору на проведення вказаних робіт, укладеного з ТОВ «БМП Планета-Міст» з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо перерахування коштів на рахунки ТОВ «БМП Планета-Міст», сертифікатів якості, книг обліку виконаних робіт, відомостей щодо об'ємів виконаних робіт відповідно до укладеного договору (договорів), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інші документи, що відображають взаємовідносини ТОВ «БМП Планета-Міст» із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області щодо підписання та виконання вказаного договору (договорів) з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014160000000291, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці ОСОБА_2

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представника ДП «Одеській морській торговельний порт», у володінні якого знаходяться дані документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014160000000291 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2014 за фактами розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ДП «Одеський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125666) та ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» протягом 2012-2013 років, діючи спільно з посадовими особами ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» (код ЄДРПОУ 30126124) та ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» (код 33653812), зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні державних закупівель, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2011 Службою автомобільних доріг у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 25891336) проведено закупівлю у одного учасника на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 33167472).

За результатами вказаних торгів між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області та ТОВ «БМП Планета-Міст» укладено договір на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, на суму 3 224 323 380 грн.

Кошти отримані від Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, службові особи ТОВ «БМП Планета-Міст» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку, а саме на наступні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «ЛІДЕР-МТ» (код 36380607), ТОВ «МЕГА ПРОМ» (код 37212743), ТОВ «СТРОЙ-РЕСУРС» (код 37719638), ТОВ «МЕРКУРІЙ С.К.» (код 38355659), ТОВ «АРХІТЕКТУРНИЙ ЦЕНТР «МОДЕРН» (код 35002504), ТОВ «РЕМЕКС» (код 31350277), ТОВ «ІНВЕСТКОМБУД» (код 38546475), ТОВ «Ікон-Трейдінг» (код 38470663), ТОВ «Імпульс» (код 31528266), ТОВ «Торг Консар» (код 38145045), ТОВ «Промтех Сервис» (код 38145060).

Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані Службою автомобільних доріг у Запорізькій області на рахунки ТОВ «БМП Планета-Міст» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Дії службових осіб Служби автомобільних доріг у Запорізькій області та ТОВ «БМП Планета-Міст», які розтратили державне майно в особливо великих розмірах зловживаючи своїм службовим становищем кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжкими злочином.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з необхідністю проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів всіх документів щодо проведення закупівлі у одного учасника на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ «БМП Планета-Міст», підписання та виконання договору на проведення вказаних робіт.

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, що унеможливить встановлення в ході розслідування всіх обставин справи та проведення в подальшому судово-економічних та судово-почеркознавчої експертиз по оригіналам документів.

Ураховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів щодо проведення закупівлі у одного учасника Службою автомобільних доріг у Запорізькій області, підписання та виконання договору на проведення робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості що можуть бути використані як докази та іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати державного майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, неможливо, просить клопотання задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Чмир А.А., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмир Андрію Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів Служби автомобільних доріг у Запорізькій області (код ЄДРПОУ 25891336, адреса: м. Запоріжжя, вул. Українська, 50,) а саме:

- оригіналів всіх документів з проведення закупівлі у одного учасника з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя, переможцем якого визначено ТОВ «БМП Планета-Міст» (код ЄДРПОУ 33167472), а також всі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо укладання та виконання договору на проведення вказаних робіт, укладеного з ТОВ «БМП Планета-Міст» з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікаціями, актів прийому-передач, звірки розрахунків, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо перерахування коштів на рахунки ТОВ «БМП Планета-Міст», сертифікатів якості, книг обліку виконаних робіт, відомостей щодо об'ємів виконаних робіт відповідно до укладеного договору (договорів), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інші документи, що відображають взаємовідносини ТОВ «БМП Планета-Міст» із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області щодо підписання та виконання вказаного договору (договорів) з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7293/14-к.

Примірник №2 наданий старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А..

Слідчий суддя А.В.Мельник