Ухвала суду № 54992142, 10.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25512/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В. , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), яка міститься у Реєстраційній службі Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області, та про проведення у приміщенні Реєстраційної служби Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507).

Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_2 наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652) та ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Іссахар -Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021).

Діяльність вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності полягає перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур та «технічних» («сміттєвих») цінних паперів (акції, облігації, інвестиційні сертифікати), а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, цінні папери не перераховуються по усьому ланцюгу контрагентів, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ «Артем-банк», ПАТ «Комерційний банк «ТК Кредит», ПАТ «Південкомбанк», ПАТ «Акціонерний банк «Південний» тощо.

Крім цього, під час розслідування даного кримінального провадження встановлено, що іншою ланкою діяльності вказаного «конвертаційного центру» є схема так званого «зустрічного потоку», завдяки якій підприємства реального сектору економіки, що мають готівкові кошти незаконно переводять їх в безготівкові для проведення подальшої підприємницької діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій з «транзитними» підприємствами зі схеми «конвертаційного центру», фальсифікуючи, при цьому, бухгалтерську документацію, з метою ухилення від сплати податків та «тінізуючі» власні обороти господарської діяльності.

Під час виконання оперативними співробітниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області вищевказаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено комерційні структури в т. ч. підприємства-емітенти, компанії-нерезиденти та так звані «податкові ями», які використовуються у діяльності даного «конвертаційного центру», зокрема ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що заступник директора ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507) ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_8 за грошову винагороду заснувати вищевказане підприємство, повідомивши при цьому останньому, що вказане підприємство буде вести реальну фінансово-господарську діяльність.

Під час допиту ОСОБА_7 було встановлено, що останній відповідав за ведення господарської діяльності ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), однак дане підприємство не здійснювало будь-якої діяльності, а використовувалося ОСОБА_7 для прикриття незаконної діяльності.

У зв'язку з цим, наразі виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), яка наразі знаходиться в Реєстраційній службі Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507) з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Реєстраційної служби Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), яка перебуває у володінні Реєстраційної служби Володарсько-Волинського районного управління юстиції Житомирської області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25512/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник