Ухвала суду № 54992139, 10.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25510/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В. , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г., представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), та про проведення у приміщенні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) вилучення наступних документів:

- перелік вкладників АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) із зазначенням ідентифікаційних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), сум заборгованостей перед юридичними та фізичними особами;

- відомості станом на 31.08.2014 року щодо виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), грошових коштів за вкладами, строк яких закінчився із зазначенням ідентифікаційних даних вкладника(прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), а також даних щодо осіб, які отримали вказані кошти за довіреністю;

- матеріали та звіти планових та позапланових перевірок Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) за 2013 рік по теперішній час;

- матеріали та звіти перевірок уповноважених осіб Фонду під час діяльності тимчасової адміністрації в АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) щодо правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів (договорів), що є нікчемними відповідно до. ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- затверджений виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб план врегулювання діяльності АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), складений відповідно до вимог ст.39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та звіт про його виконання.

В обґрунтування клопотання зазначає:

08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з Нагієвим Вагіфом Тофік-Огли, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_3 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування Національного банку України без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що Національним банком України (МФО 300001) протягом 2014 роках було надано рефінансування АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663) - 900 млн. грн., ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980) - 300 млн. грн., ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948) - 3 млрд. грн., ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599) - 2 млрд. грн., ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) - 300 млн. грн. та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) - 450 млн. грн.

При цьому встановлено, що після фактичного оголошення неплатоспроможності вищевказаних банківських установ їх посадові особи використовують різноманітні механізми збагачення за допомогою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016).

Так, з метою повернення вкладів населенню Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) виплачує до 200 тис. грн. кожній фізичній особі, яка мала депозитний рахунок в даному банку, при цьому, виплата грошових коштів відбувається за списками вкладників, які формує банківська установа. Згідно матеріалів кримінального провадження, значна частина вказаних вище депозитних рахунків у вказаних вище банківських установах створена штучно, із використанням підроблених документів фізичних осіб, які нібито мали депозит та видали довіреність на його управління підконтрольним банку особам.

З метою встановлення фактів привласнення (розкрадання) співробітниками АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) грошових коштів, які виплачує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) вкладникам даних банківських установ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що вказують про виділення зазначених грошових коштів власникам депозитних рахунків у вказаних банках.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, вислухавши думку представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який не заперечував проти надання тимчасового доступу до документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, щодо виплат Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) грошових коштів фізичним особам, депозити яких були відкриті в АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016):

- перелік вкладників АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) із зазначенням ідентифікаційних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), сум заборгованостей перед юридичними та фізичними особами;

- відомості станом на 31.08.2014 року щодо виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), грошових коштів за вкладами, строк яких закінчився із зазначенням ідентифікаційних даних вкладника(прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації), а також даних щодо осіб, які отримали вказані кошти за довіреністю;

- матеріали та звіти планових та позапланових перевірок Фондом гарантування вкладів фізичних осіб - АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) за 2013 рік по 10.09.2014 року;

- матеріали та звіти перевірок уповноважених осіб Фонду під час діяльності тимчасової адміністрації в АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294) щодо правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів (договорів), що є нікчемними відповідно до. ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- затверджений виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб план врегулювання діяльності АТ Банк "Меркурій" (МФО 351663), ПАО КБ "Даніель" (МФО 380980), ПАО "Банк "Форум" (МФО 322948), ПАТ "Фінростбанк" (МФО 328599), ПАТ "Європейський газовий банк" (МФО 321024) та ПАТ "КБ "Експобанк" (МФО 322294), складений відповідно до вимог ст.39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», та звіт про його виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25510/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник