Ухвала суду № 54992137, 10.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25514/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Косенко Ю.В. , за участю старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г.,представника Національного Банку України ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д.Г про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про надання Національним банком України (МФО 300001) рефінансування ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111), а також надання кредитів ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111) суб'єктам господарювання, та про проведення у приміщенні Національного банку України (МФО 300001) вилучення наступних документів:

- копій кредитних договорів, укладених між Національним банком України (МФО 300001) та ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) з приводу видачі коштів рефінансування НБУ в 2011-2014 роках (кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, угоди про зміну заставного майна висновки про прийнятність застави, висновки незалежної оцінки заставного майна, документи, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна, а також всі інші документи, що містяться у вищезазначених кредитних справах;

- копії документів Національного банку України (МФО 300001), що засвідчують стан фактичного повернення ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) коштів рефінансування Національного банку України (МФО 300001);

- інформацію щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на Українському Міжбанківському Валютному Ринку в період з 01.01.2013 року по 13.08.2014 року ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);

- форма №531 «звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форму № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, станом на 31.12.2013 р., 01.03.2014р. та 01.08.2014 р.

В обґрунтування клопотання зазначає:

08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_4, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_5, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_4, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування Національного банку України без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) протягом 2012 - 2014 років здійснював безпідставну видачу кредитних коштів підконтрольним комерційним структурам з метою підтримки бізнесу власників банку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в якості застави співробітники вищевказаних комерційних структур надавали неліквідне майно та корпоративні права ряду підприємств з ознаками фіктивності. Після чого, грошові кошти перераховувалися на рахунки структур з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку.

В подальшому, вищевказаний процес сприяв штучному доведенню до тяжкого фінансового стану ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) (не видача грошових коштів вкладників банку, затримання заробітної платні працівникам банку, не видача з пластикових карток емітованих банком готівкових коштів) та використання власниками банку даної ситуації для отримання коштів рефінансування Національного банку України (МФО 300001), після чого введення тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При цьому, посадові особи ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) у 2014 році намагалися отримати рефінансування Національного банку України (МФО 300001) в розмірі понад 300 млн. грн. В якості застави співробітники банку пропонували неліквідне майно та формальні кредитні договори з підконтрольними ним структурами.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів безпідставного надання кредитних коштів підконтрольним суб'єктам господарювання, а також фактів розкрадання грошових коштів, які були надані під рефінансування ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111) Національним банком України (МФО 300001), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо виділення рефінансування, а також відомостей щодо надання кредитів даною банківською установою.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю про виділення Національним банком України (МФО 300001) рефінансування ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111), а також надання кредитів вказаним банком суб'єктам господарювання, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, вислухавши думку представника НБУ, який не заперечував проти надання тимчасового доступу до документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про надання Національним банком України (МФО 300001) рефінансування ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111), а також надання кредитів ПАТ "Радикал Банку" (МФО 319111) суб'єктам господарювання, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001):

- копій кредитних договорів, укладених між Національним банком України (МФО 300001) та ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) з приводу видачі коштів рефінансування НБУ в 2011-2014 роках (кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, угоди про зміну заставного майна висновки про прийнятність застави, висновки незалежної оцінки заставного майна, документи, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна, з зазначенням їх імен та посад, а також всі інші документи, що містяться у вищезазначених кредитних справах;

- копії документів Національного банку України (МФО 300001), що засвідчують стан фактичного повернення ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) коштів рефінансування Національного банку України (МФО 300001);

- інформацію щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на Українському Міжбанківському Валютному Ринку в період з 01.01.2013 року по 13.08.2014 року ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);

- форма №531 «звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форму № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, станом на 31.12.2013 р., 01.03.2014р. та 01.08.2014 р.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/25514/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя А.В.Мельник