YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54992004, 03.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

03.06.2014

Номер справи

757/14557/14-к

Номер документу

54992004

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД НАПІВПРОВІДНИКІВ"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14557/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В. за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівському П.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівському П.О. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів щодо продажу Фондом Державного майна України акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (код ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16) протягом 2007 - 2008 років включно, з можливістю їх вилучення, в тому числі:

- протоколів комісії Фонду Державного майна України з продажу пакетів акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- інформаційних повідомлень Фонду Державного майна України про проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- зобов'язань учасників конкурсу щодо виконання умов конкурсу та реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку підприємства щодо підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників його діяльності;

- бізнес - планів або техніко - технологічних обґрунтувань, що включають плани зайнятості працівників підприємства;

- документів щодо сплати грошових коштів як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок Фонду Державного майна України у Державному казначействі України;

- документів щодо сплати реєстраційних зборів на розрахунковий рахунок Фонду Державного майна України у Державному казначействі України;

- заяв учасників про участь у конкурсі;

- проектів остаточних договорів купівлі - продажу пакетів акцій;

- конкурсних пропозицій ціни;

- концепцій розвитку ВАТ «Завод напівпровідників»;

- договорів про відкриття рахунків у цінних паперах з обраним зберігачем;

- підтвердних документів, які свідчать про володіння потенційними покупцями технологіями (патентами тощо), які дозволяють забезпечити сучасний рівень виробництва полікристалічного кремнію, трихлорсилану, монокристалічного кремнію;

- заяв, скарг поданих протягом 2007 - 2008 років потенційних покупців акцій ВАТ «Завод напівпровідників» щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Фонду Державного майна України та відповідей на зазначені заяви і скарги;

- матеріалів перевірок за заявами, скаргами, що подавалися протягом 2007 - 2008 років потенційними покупцями акцій ВАТ «Завод напівпровідників» щодо можливих неправомірних дій посадових осіб Фонду Державного майна України;

- протоколів за результатами засідання комісій з продажу пакетів акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону;

- договорів укладених між Фондом Державного майна України та переможцем конкурсу за результатами засідання конкурсної комісії;

- документів щодо сплати переможцем конкурсу грошових коштів за акції ВАТ «Завод напівпровідників»;

- документів щодо продажу акцій ВАТ «Завод напівпровідників» переможцем конкурсу іншим суб'єктам господарювання, в тому числі погоджених Фондом Державного майна України: договорів купівлі - продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій;

- документів щодо продажу акцій ВАТ «Завод напівпровідників» товариством з обмеженою відповідальністю «Сі-Інвест» іншим суб'єктам господарювання, в тому числі погоджених Фондом Державного майна України: договорів купівлі - продажу, міни, дарування, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських організацій.

Вищевказані документи перебувають у володінні Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Запорізькій області і знаходиться за адресою: вулиця Перемоги, 50, місто Запоріжжя.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_2

Таким чином, родина ОСОБА_2 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії.

Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 років використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_2

У березні 2009 року, за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_2 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 мільйонів ЄВРО для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_2 При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку, обладнання, передане в заставу банку було неліквідним і відповідно існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч. 5 зазначеної статті, банк при видачі кредиту зобов'язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Після призначення 11.03.2010 на посаду Першого Віце-Прем'єр-Міністра України, ОСОБА_2 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (далі - Порядок), затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі - Держінвестицій) №39 від 10.08.2010, на Держінвестицій (голова на той час - наближений до ОСОБА_2, ОСОБА_3) покладено обов'язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій, Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій.

Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-Прем'єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із травня 2010 року до грудня 2010 року ОСОБА_2, працюючи на посаді Першого Віце-Прем'єр-міністра України, одночасно був Головою зазначеної комісії.

Протягом вересня-жовтня 2010 року, Держінвестицій за особистого сприяння ОСОБА_2, ухвалила висновок про можливість фінансування наданого ПрАТ «Завод напівпровідників» інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та передала зазначені матеріали на розгляд очолюваної ОСОБА_2 Комісії.

26.10.2010 на засіданні вказаної вище Комісії, прийнято рішення про фінансування зазначено проекту за рахунок коштів Стабілізаційного фонду у сумі понад 200 мільйонів гривень, що перераховані на користь ПрАТ «Завод напівпровідників» у якості компенсації відсотків сплачених вказаним підприємством за кредитом отриманим ПрАТ «Завод напівпровідників» від ПАТ «Укрексімбанк». Таким чином, за сприяння колишнього Першого Віце - Прем'єр - міністра України ОСОБА_2, кошти Стабілізаційного фонди були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_2.

З метою перевірки всіх обставин продажу акцій ВАТ «Завод напівпровідників» протягом 2007 - 2008 років, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які стали підставою для проведення конкурсів з продажу пакетів акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону протягом 2007 - 2008 років.

Вказані документи знаходяться у приміщенні Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Запорізькій області і знаходиться за адресою: вулиця Перемоги, 50, місто Запоріжжя.

Тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин продажу акцій ВАТ «Завод напівпровідників» протягом 2007 - 2008 років, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи або відомості з них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Кожухівському П.А., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Кожухівському Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів щодо продажу Фондом Державного майна України акцій ВАТ «Завод напівпровідників» з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону (код ЄДРПОУ 31792555, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16) протягом 2007 - 2008 років включно, з можливістю їх вилучення, в тому числі: