Ухвала суду № 54992003, 26.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13351/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250020000020 від 08.01.2013 і надати членам слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Здоровило Дмитру Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139), юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, б. 5/1, корп. 3, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2010 по 23.05.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842),

ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834), ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205), ПП «Маркет-Ч» (код за ЄДРПОУ 36157357), ПП «РВП-Плюс» (код за ЄДРПОУ 33536504), ПП «ОАТАРІ» (код за ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ» (код за ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «КОМПАНІЯ «КАНІС ТРАН СС» (код за ЄДРПОУ 33903455), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

- копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139);

- копії штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139).

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000020 від 08.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2012-2013 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області, а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання.

Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти.

Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові.

Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828),

ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881),

ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842),

ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834).

Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205), ПП «Маркет-Ч» (код за ЄДРПОУ 36157357), ПП «РВП-Плюс» (код за ЄДРПОУ 33536504), ПП «ОАТАРІ» (код за ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ» (код за ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «КОМПАНІЯ «КАНІС ТРАН СС» (код за ЄДРПОУ 33903455) теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Частина грошових коштів, що надходила на розрахункові рахунки перелічених вище фіктивних підприємств від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, у подальшому, перераховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Будкомпроект Груп» (код за ЄДРПОУ 36203392), де знімалися готівкою.

Таким чином, протягом 2012-2013 років діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2012-2013 роках послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 17 млн. грн., з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, користувалось ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139).

Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_6, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_7, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_8, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_9 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають. На даний час виникла необхідність у встановленні фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльності реального сектору економіки, які в дійсності співпрацювали з ТОВ «МВВФ «Енергетик» (код за ЄДРПОУ 31100615), однак останнє відобразило вказані операції з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності.

Допитана як свідок ОСОБА_10 показала, що її онук ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 не може бути засновником, директором та бухгалтером комерційного підприємства ТОВ «Гермес-ТрейдінгЧеркаси», бо в період з 2010 року осені 2013 року він відбував покарання в місцях позбавлення волі в Херсонській області за крадіжку. Після звільнення він приїхав до ОСОБА_10 у м. Біла Церква для реєстрації, бо в нього не було ніяких документі. Зареєструвавшись він поїхав до м. Київ з метою влаштуватися на роботу на будівництво, бо по спеціальності він плиточник. Весь час, коли її онук ОСОБА_11 не знаходився в місцях позбавлення волі, він працював на різних будівництвах. Наскільки їй відомо на теперішній час він працює в АР Крим на будівництві в фірмі «Консоль».

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв'язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які діють від імені фіктивних підприємств, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139), встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб'єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, інформація про які міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності та не є такими, за відсутності яких

ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139) позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані оригінали документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139) по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, які перебувають у володінні ТОВ «Проксімус», юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, б. 5/1, корп. 3.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому Смирновій Е.Г., оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Смирновій Еліні Георгіївні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139), юридична адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, б. 5/1, корп. 3, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2010 по 23.05.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ПП «Діловий партнер плюс» (код за ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (код за ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (код за ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (код за ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (код за ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (код за ЄДРПОУ 34556385), ТОВ «Роял-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (код за ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (код за ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (код за ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (код за ЄДРПОУ 37651842),

ПП «Єврофасад-Черкаси» (код за ЄДРПОУ 32881834), ПВК «Ударник-2» (код за ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (код за ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (код за ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (код за ЄДРПОУ 36300205), ПП «Маркет-Ч» (код за ЄДРПОУ 36157357), ПП «РВП-Плюс» (код за ЄДРПОУ 33536504), ПП «ОАТАРІ» (код за ЄДРПОУ 37478750), ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГЧЕРКАСИ» (код за ЄДРПОУ 33585373), ТОВ «КОМПАНІЯ «КАНІС ТРАН СС» (код за ЄДРПОУ 33903455), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

- копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139);

- копії штатного розкладу, посадових інструкцій та наказів про призначення (звільнення) генерального директора, заступників генерального директора, головного бухгалтера ТОВ «Проксімус» (код за ЄДРПОУ 31355139).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/13351/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Чорному І.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник