Ухвала суду № 54991874, 08.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8201/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, що перебувають у володінні банку ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2600730133457 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» МФО 351588.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 2600730133457 ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

2. Не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ «Укркомунбанк» МФО 304988 з підстав, викладених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000076 від 11.03.2014, за фактом вчинення службовими особами НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Газукраїна-2020» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_2, будучи призначеним на посаду директора ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020", код ЄДРПОУ 37428778, у 2012 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ "НАК "Нафтогаз України", шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення службового підроблення, при укладанні нікчемного договору на постачання вказаному державному підприємству нафтопродуктів, та привласнення отриманих незаконно отриманих грошових коштів, а також переведення їх на рахунки інших підконтрольних суб'єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Відповідно до розподілу ролей у запланованому злочині службові особи ПАТ "НАК "Нафтогаз України", використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе та інших фізичних і юридичних осіб, та зловживаючи ним, забезпечили перерахування протягом серпня-вересня 2012 року на рахунок № 2600730133457 в ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, що належить ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" грошових коштів у сумі 449 935 820 гривень в якості 100% передплати за договором від 22.08.2012 №14/4260/12 про закупівлю нафтопродуктів.

З метою створення видимості виконання договору №14/4260/12 в подальшому було підроблено видаткові накладні від 30.10.2012 та 29.01.2013 до яких внесені недостовірні відомості щодо отримання від вказаного постачальника бензину марки А-95 на суму 50 млн. грн. та марки А-95 та А-92 на суму 399,9 млн грн. відповідно. Проте, фактичної поставки бензину не відбулось, а з метою її прикриття між вищевказаними суб'єктами було укладено договір безоплатного зберігання паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу директор ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, перераховував вказані грошові кошти на рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, діяльність яких контролювалася ОСОБА_3, який у подальшому здійснив розподіл незаконно отриманого прибутку між іншими учасниками злочину та легалізував (відмив) незаконно отримані грошові кошти через підконтрольні банківські установи - ПАТ "Брокбізнесбанк" та ПАТ "Реал Банк".

23.03.2014 директору ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364 КК України. Допитаний по суті підозри ОСОБА_2 повідомив, що він не підписував жодних документів пов'язаних з підготовкою, укладанням та виконанням договору №14/4260/12 від 22.08.2012. Окрім того, останній зазначив, що перерахування коштів по рахунку підприємства директором якого він був здійснювали також інші особи, яких на даний час встановлює слідство.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку № 2600730133457 відкритому у ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, який належить ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у відділенні ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2600730133457 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» МФО 351588.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;

- договорів, на підставі яких ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 2600730133457 ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ «Реал Банк» МФО 351588 у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Мойсієнко Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, що перебувають у володінні банку ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, та можливість їх вилучення, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № 2600730133457 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» МФО 351588.

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк", з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р.;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 08.04.2014 р.;

- договорів, на підставі яких ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р.;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 2600730133457 ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2014 р.;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8201/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Мойсієнко А.М.

Слідчий суддя А.В.Мельник