Ухвала суду № 54991849, 13.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4961/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогон М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України Макогон М.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України старшому лейтенанту міліції Макогону Михайлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м Донецьк, вул. Університетська, 2-a щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26003962498729, належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме:

банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003962498729 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали;

справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12013110020011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що між Міністерством оборони України, в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Департаменту полковника ОСОБА_2 та Державним підприємством "Укроборонсервіс", розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, (далі - ДП "Укроборонсервіс"), в особі заступника директора ОСОБА_3 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини А2673.

Проте, під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП «Укроборонсервіс», діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ "Рособоронекспорт" контракт № P/180478052390/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США (еквівалент близько 13,2 млн. грн.) та здійснили його продаж вказаному суб'єкту господарювання.

Окрім цього, посадові особи ДП "Укроборонсервіс", з метою приховування факту укладання контракт № P/180478052390/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок з ВАТ "Рособоронекспорт" надали до Міністерства оборони України відомості про укладання 28.11.2012 між ДП «Укроборонсервіс» та ТзОВ «Науково- виробнича компанія «Техімпекс» договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн.

Такі дії посадових осіб ДП "Укроборонсервіс" призвели до того, що Міністерство оборони України, яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП "Укроборонсервіс" кошти у сумі лише 6 690 284 гривень (платіжне доручення № 1953 від 14.03.2013). При цьому, згідно умов договору комісії комісійна плата комісіонеру за надані Міністерству оборони України послуги по реалізації військового майна повинна була складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн.

Таким чином, дії службових осіб ДП "Укроборонсервіс" завдали Міністерству оборони України матеріальних збитків на суму близько 6, 5 млн. гривень.

При цьому, під час досудового розслідування установлено, що ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) використовувало розрахунковий рахунок № 26003962498729, відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( ЄДРПОУ 14282829) для проведення указаних фінансових операцій.

У зв'язку з викладеним, у кримінальному провадженні є необхідність дослідження документів ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), який знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26003962498729, належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117).

Зазначені документи були оформлені службовими особами ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( ЄДРПОУ 14282829) та як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення, оскільки за їх допомогою можливо встановити дату, час, місце перерахування коштів ВАТ «Рособоронекспорт» на рахунок ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117), що відкритий у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (ЄДРПОУ 14282829), встановити коло осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстежити подальший рух коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів та на які потреби ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) їх використало з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав,, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів є передчасними, а тому задоволенню не підлягають.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління МВС України Макогону Михайлу Володимировичу тимчасовий доступ до документів на електронних та паперових носіях, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких являється ПАТ «Перший Український міжнародний банк» ( ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: м Донецьк, вул. Університетська, 2-a щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26003962498729, належного ДП «Укроборонсервіс» (ЄДРПОУ 21552117) , а саме:

банківську виписку (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26003962498729 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2012 по 13.03.2014;

справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо);

оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по 13.03.2014

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/4961/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому групи слідчих ГСУ МВС України Макогон М.В..

Слідчий суддя А.В.Мельник