Ухвала суду № 54976342, 21.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.12.2015 Справа № 554/13277/15-к

Справа № 554/13277/15-к

Провадження № 1-кс/554/7950/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1-го класу Зоріна В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000161 від 29.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові технології», шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Українська бурова компанія» вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66) та ТОВ НК «Нові Технології» (код ЄДРПОУ 34742360, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд.66), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, буд.25, кім.28, незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ «Українська бурова компанія», привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ «Актеон» та ТОВ «Нові технології» до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в м. Кременчуці, провулок Галузевий, буд. 36 та м. Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (код ЄДРПОУ 37435738, м. Донецьк, вул. Кірова, буд.19), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис. грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 38898534, м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка-Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

Крім цього, встановлені службові особи ТОВ «УБК», які безпосередньо організовують видобуток, відвантаження нафтопродукції та підготовку звітних даних, у тому числі звітної документації до дирекції підприємства, які постійно знаходяться в с. Сари Гадяцького району Полтавської області. Також з'ясовано, що останні щоденно звітують в телефонному режимі про видобуток копалин директору ТОВ «Українська бурова компанія» і в т. ч. про кількість незаконно здобутої нафтосировини.

Згідно отриманої відповіді з ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що на ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), були проведені перевірки на підставі яких складені акти, а саме: акт 4652/16-01-15-01/32908761 від 12.08.2014; акт № 311/16-01-15-01/32908761 від 02.06.2015; акт № 5/16-01-15-01/32908761 від 18.05.2015; акт № 342/16-01-15-01/32908761 від 04.06.2015; акт № 86/16-01-15-01/32908761 від 18.06.2015. Також ТОВ НК «Нові Технології» (код ЄДРПОУ 34742360), були подані податкові звіти, а саме: податковий звіт № 9167858785 поданий 10.08.2015 за ІІ квартал 2015; податковий звіт № 9077722864 поданий 23.04.2015 за І квартал 2015; податковий звіт № 9080330322 поданий 08.02.2015 за ІV квартал 2014.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів актів перевірки діяльності ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), та податкових звітів, які були подані ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761) до державної податкової інспекції м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу виявлених порушень фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення наявності працевлаштованих працівників підприємства, фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в державної податкової інспекції м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, яка знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників державної податкової інспекції м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області Зоріну Володимиру Сергійовичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Руденку Сергію Івановичу, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області Мухі Оксані Юріївні та уповноваженим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів ТОВ ВКФ «Актеон» (код ЄДРПОУ 32908761), а саме:

- Акт 4652/16-01-15-01/32908761 від 12.08.2014 з усіма додатками до нього;

- Акт № 311/16-01-15-01/32908761 від 02.06.2015 з усіма додатками до нього;

- Акт № 5/16-01-15-01/32908761 від 18.05.2015 з усіма додатками до нього;

- Акт № 342/16-01-15-01/32908761 від 04.06.2015 з усіма додатками до нього;

- Акт № 86/16-01-15-01/32908761 від 18.06.2015 з усіма додатками до нього;

- Податковий звіт № 9167858785 поданий 10.08.2015 за ІІ квартал 2015;

- Податковий звіт № 9077722864 поданий 23.04.2015 за І квартал 2015;

- Податковий звіт № 9080330322 поданий 08.02.2015 за ІV квартал 2014;

які знаходиться в державної податкової інспекції м. Полтава ГУ ДФС у Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 155.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська