Ухвала суду № 54971345, 12.01.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/44/16-к

1-кс/405/29/16

УХВАЛА

12.01.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Бравермана С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013120100000016 від 13.10.2013 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26005300111001, що належить ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» (ЄДРПОУ 33090871) відкритий в ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, за період часу з 01.08.2012 по 31.12.2012, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.08.2012 по 31.12.2012, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.08.2012 по 31.12.2012, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2013 за № 42013120100000016, за фактами привласнення грошових коштів ПАТ«НАК Нафтогаз України» у сумі 17 988 568 грн. (4 955 972+4 051 592+8 481 004) службовими особами обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі», які були виділені для будівництва газопроводів у Кіровоградської області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2011 засновники ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» (ЄДРПОУ 37410378) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

30.08.2011 засновники ОК «Добробут в оселі» (ЄДРПОУ 37738493) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

10.11.2011 засновники ОК «Газ в селі» (ЄДРПОУ 37468035) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ «НАК Нафтогаз України». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.

Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ «КБ Експобанк».

Згідно довідок обєднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» з ПАТ «НАК Нафтогаз України» за період з 2012 по 2013 роки не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: вул. Молодіжна, 24, с. Цвітне, Олександрівського р-ну, вул. Шилдіна, 11, с. Дереївка Онуфріївського р-ну, вул. Гагаріна, 65, с. Оситняжка, Новомиргородського р-ну було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.

В той же час встановлено, що газопроводи фактично не збудовані, в експлуатацію не введені, лише частково підготовлені траншеї для прокладання труби та підготовлено незначну частину труб для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідних газопроводів, не здійснюється. Керівництво обслуговуючих кооперативів на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативів відсутнє та не зявляється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26.08.2009, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Добробут в оселі» №26004110346001 в АТ «КБ»Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 750 000 грн., 24.10.2012 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26.08.2009, згідно договору 1/ГТ-12 від 01.08.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів» №26003110347001 в АТ «КБ»Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 2 447 986,5 грн., 24.10.2012 1 447 986,5 грн., 10.12.2012 1 000 000 грн., разом 4 955 972 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до сіл Цвітнянське та Соснівське.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26.08.2009, згідно договору 1/07-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК «Газ в селі» №26008110320001 в АТ «КБ»Експобанк» (код МФО 322294) перераховані НАК «Нафтогаз України», державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 5 190 502 грн. та 10.12.2012 3 290 502 грн., разом 8 481 004 грн. (5 190 502 + 3 290 502) на будівництво підвідного газопроводу до сіл Цвітнянське та Соснівське.

В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК «Добробут в оселі» перерахував на розрахункові рахунки: № 26004130000006, №26005056100549, №26005250000037, №26008010801161, №26004470000227 та №2600001319046, що належать відповідно ТОВ «Гравіторг» (м. Одеса), ТОВ «Профіт-АВ» (м. Київ), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (м. Одеса), ТОВ «Газспецбуд» (м.Київ), ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «ТД»Дельта» (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.

Відслідковуючи рух коштів виділених ОК «Добробуд в оселі» на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» (код 35564789) відкритий в ПАТ «Банк ринкові технології» №2600413000006, сумами 09.08.2012 2 048 000 грн., та 05.09.2012 253 500 та 399 500 грн.

Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ «Гравіторг» перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по будівництву газопроводу ОК «Газ в селі», 12.09.2012 5 192 000 грн. та ОК «Газ та тепло по будівництву газопроводів», 31.08.2012 2 480 000 грн.

Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти, ТОВ «Гравіторг», в загальній сумі 10 373 000 грн. (2 048 000+253 500+ 399 500+5 192 000+2 480 000), на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цих коштів, на розрахунковий рахунок ТОВ «СКП»Наутілус» (код 37863150) відкритий в ПУАТ «Смартбанк» №26002110300405, сумами 10.08.2012 1 397 000 грн., 03.09.2012 2 259 610 грн., 06.09.2012 604 345 грн., 13.09.2012 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн. (1 397 000 + 2 259 610 + 604 345 + 2 408 430). Частину коштів, з загальної 10 373 000 грн., - 561 697,55 грн. ТОВ «Гравіторг», 17.09.2012 перерахувало на інший свій розрахунковий рахунок відкритий в тому ж банку ПУАТ «Смартбанк» №26003380000006. Ще частину коштів, сумами 500 000 грн. та 1 800 000 грн., а разом 2 300 000 грн. (500 000+1 800 000), ТОВ «Гравіторг» перерахувало як оплату за труби згідно договору №327 та рахунку фактури №ЕТП КВ0208 від 02.08.2012. на розрахунковий рахунок ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» (ЄДРПОУ 33090871) №26005300111001 від критий в ПАТ «КБ»Надра» (МФО 380764).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України №492 від 12.11.2003, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом предявлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обовязкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Відповідно до вимог ст.69 ПКУ банки та інші фінансові установи зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - юридичної особи, у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття). В свою чергу, контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення від фінансової установи про відкриття рахунка зобов'язаний направити повідомлення про взяття рахунка на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунка на облік із зазначенням підстав у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації обєкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Згідно ст.5 Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг №2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Тобто, зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного звязку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії і оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу для надання на ухвалу слідчого судді.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до розрахункового рахунку юридичної особи а саме:

1) відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам наступного клієнта банку, а саме: ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи та скопійовані на магнітний носій (компакт-диск) за період з 01.08.2012 по 31.12.2012 (включно);

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків;

довіреності ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів представників ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які знаходяться на картковому рахунку;

заяв на видачу готівки представників ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт»;

заяв на отримання чекових книжок по рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт»;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт»;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт»;

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків вказаного клієнта банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці». Зазначене дає підстави вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про встановлення факту перерахування державних коштів, на рахунок та з рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», отриманих в результаті незаконного використання бюджетних коштів, а також ідентифікувати підприємства на рахунки яких перераховувались ці кошти, а в подальшому осіб, які їх оготівковували.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе. До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуюче те, що вказані документи до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» та вказані документи в оригіналах необхідні для проведення судово почеркознавчих експертиз.

У звязку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Так, наприклад:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по картковому рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» на паперовому носії необхідний для встановлення в рамках кримінального провадження наявності чи відсутності факту перерахування коштів державою, наявності самої грошової маси їх походження, встановлення переліку підприємств, які здійснювали перерахування коштів на вказаний картковий рахунок з метою подальшого їх відпрацювання та перевірки законності перерахування коштів та вказані відомості необхідні при проведенні судово економічної експертизи по кримінальному провадженні. Скопійовані на магнітний носій відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» необхідні в першу чергу для використання при проведенні аналізу руху коштів та визначення підприємства, що використовувались при вчиненні злочинів.

- заява про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінці повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, реєстраційні документи, копії паспортів засновників, копії довідок фізичних осіб платників податків необхідні проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних документів.

- довіреності ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які перебувають на рахунку, заяви на видачу готівки представників ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», заяви на отримання чекових книжок по ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» - необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банків та які мали право підпису відповідних платіжних та договірних документів.

Відповідно до ст.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.20.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, вищевикладене, з метою встановлення повного кола підприємств, через які здійснювався рух викрадених державних коштів та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам наступного клієнта банку, а саме: ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт», що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи та скопійовані на магнітний носій (компакт-диск) за період з 01.08.2012 по 31.12.2012 (включно).

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ «Надра» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013120100000016 від 13.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26005300111001, що належить ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» (ЄДРПОУ 33090871) відкритий в ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, за період часу з 01.08.2012 по 31.12.2012, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.08.2012 по 31.12.2012, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Торгівельний Дім» Євротрубпласт» про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.08.2012 по 31.12.2012, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Надати старшому слідчому з ОВС ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 11.02.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко