Ухвала суду № 54970168, 01.04.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/2132/15-к

Провадження № 1-кс/0182/378/2015

У Х В А Л А

Іменем України

01.04.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області Поліщук Р.А. за участю секретаря судового засідання Філатової А.І.

розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 12013040340000070 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні АК ИБ «УкрСиббанку» розташованого за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, інформації про рух коштів за період з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року по банківському розрахунковому рахунку № 26005249306600 в АК ИБ «УкрСиббанку» 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, МФО 351005, ОКПО 36582532, який належить ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташоване по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області.

Відповідно до поданого клопотання, в червні 2011 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обопільно була укладена усна угода на відкриття спільного ломбарду за адресою м. Нікополь Дніпропетровська область вул. Дибенко, 46. керуючим якого повинен бути ОСОБА_6

Для цього ОСОБА_6 пройшов навчальні курси для призначення на посаду керівника ломбарду, та отримав необхідні кваліфікаційні документи. Після чого ОСОБА_6 в м. Краматорськ домовився з директором ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» , ОСОБА_7 про відкриття окремого відділення ломбарду ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» в м. Нікополі по вул. Дибенко, 46, надавши для цього всі необхідні документи.

24.06.2011 року між ОСОБА_5 та директором ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» , ОСОБА_7 був укладений договір оренди нежилого приміщення яке розташовано в м. Нікополі по вул. Дибенко, 46 та належить ОСОБА_5 з оплатою орендної плати, яка покладалася на ОСОБА_6 від отриманого прибутку.

Згідно наданих ОСОБА_6 документів ПТ «ОСОБА_3 . В.В. і компанія» та повідомлення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України , № 8980/40-8 від 27 липня 2011 року була отримана ліцензія на відкриття відокремленого підрозділу ломбарду за адресою м. Нікополь вул. Дибенко, 46, керуючим якого 11.07.2011 року був призначений ОСОБА_6

Виконуючи обопільну усну угоду перед ОСОБА_5, ОСОБА_6 відкрив окреме відділення ломбарду «ОСОБА_4 і компанія» яке розташовувалося за адресою м. Нікополь Дніпропетровська область вул. Дибенко, 46. керуючим якого він був призначений та працював в ньому з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року.

12.09.2011 року ОСОБА_6 скривши той факт, що від центрального офісу ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», якому був підпорядкований його відокремлений підрозділ ломбарду, надійшла для роботи необхідна сума. грошових коштів, шляхом обману, під приводом відсутності грошових коштів в касі, необхідних для розвитку і подальшої роботи ломбарду, взяв у ОСОБА_5 0.0 грошові кошти в сумі 142 000 грн.

Після чого ОСОБА_6 отримані від Пресмицького 0.0. грошові кошти витратив на власний розсуд, їх йому не повернув, з відокремленого підрозділу ломбарду звільнився, чим завдав останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відокремлений підрозділ ломбарду ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташований по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 в період часу з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року, користувався банківським розрахунковим рахунком ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області, № 26005249306600 в АКИБ «УкрСиббанку» м. Харків МФО 351005, ОКПО 36582532.

Відповідно до відповіді ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області надати документально підтверджену інформацію з приводу перелічення грошових коштів та отримання їх відокремленим підрозділом ломбарду ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташованого по, вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області не можуть в звязку з тим, що кадрова та фінансова документація від відокремленого підрозділу ломбарду ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого був ОСОБА_6 їм передана не була.

Інформація про рух по банківському розрахунковому рахунку № 26005249306600 в АКИБ «УкрСиббанку» 61001, м. Харків, просп. » Московський, 60, МФО 351005, ОКПО 36582532, який належить ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», необхідна для підтвердження отримання за період часу з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року ОСОБА_6 з центрального офісу ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія» (ЄДРПОУ 36582532), розташованого по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області грошових коштів для роботи відокремленого підрозділу ломбарду ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташованого по вул. Дибенко, 46 в м. Нікополі Дніпропетровській області, керівником якого він був. Призначення перерахунку, суму отриманих ним грошових коштів і час отримання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи, те, що вилучення інформації вказаної у клопотанні, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та можливість вилучити у приміщенні АК ИБ «УкрСиббанку» розташованого за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, інформацію про рух коштів за період з 11 липня 2011 року до 23 березня 2012 року по банківському розрахунковому рахунку № 26005249306600 в АК ИБ «УкрСиббанку» 61001, м. Харків, просп. Московський, 60, МФО 351005, ОКПО 36582532, який належить ПТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4 і компанія», розташоване по вул. Паркова, 59 в м. Краматорську Донецької області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя Р. А. Поліщук