Ухвала суду № 54963082, 04.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35875/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М. про тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рожуком Ю.Я., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «ВТБ Банк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлено. Представник зазначеного банку в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 рр. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») упродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 715 860 гривень, які було перераховано (понад 1600 перерахувань) студентами зазначеного вище університету, а також абітурієнтами та їх родичами, як благодійні внески на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії № 26004117656001, № 260070557, № 2600102368001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк», і на рахунок № 26003090200034, відкритий у ВАТ «ВіЕйБіБанк». У подальшому ці кошти було легалізовано шляхом проведення з ними фінансових операцій, в тому числі по фіктивних угодах.

На підставі платіжного доручення від 19.04.2012 № 65 з рахунку ТОВ «Сінтеро» № 2600405541001, відкритого у ПАТ «Ерде Банк», 19.04.2012 перераховано кошти в сумі 534 575 гривень на рахунок ТОВ «Сінтеро» № 26000010191698, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», призначення платежу - поповнення рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р., до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк». Разом з тим слідчий у своєму клопотанні не довів необхідність вилучення оригіналів зазначених вище документів.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєва Р.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рожуком Ю.Я., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гонтарєву Роману Миколайовичу право тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (ідентифікаційний код 14359319, МФО 321767), яке розташовано за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, будинок 8/26:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26000010191698 ТОВ «Сінтеро» (ідентифікаційний код 37002836), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № 26000010191698 ТОВ «Сінтеро» (ідентифікаційний код 37002836) у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп'ютер ТОВ «Сінтеро» програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з'єднання комп'ютеру ТОВ «Сінтеро» при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 до 26.11.2014;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Сінтеро»;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 2600405541001 за період з 01.01.2012 до 26.11.2014, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 01.01.2012 до 26.11.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 2600405541001 за період з 01.01.2012 до 26.11.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.