YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 54962850, 04.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

04.11.2014

Номер справи

757/32099/14-к

Номер документу

54962850

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32099/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю у ПАТ "Фінексбанк" (МФО 380311) м. Київ, а саме: документів, які свідчать про обіг коштів на поточних рахунках підприємств зазначених в клопотанні, відкриття, використання та закриття поточних рахунків та вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні; в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів просить надати належним чином завірені копії.

У судовому засіданні старший слідчий Миколаєвський Д. А. посилалася на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що обумовлює необхідність їх вилучення з даних банківських установ та розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться а також на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 13 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42012110060000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Астра Еліт» (код за ЄДРПОУ 37241465) відповідно матеріалів Держфінмоніторингу протягом травня-серпня 2011 року легалізували кошти, здобуті злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що невстановлені пов'язані особи, які використовували в своїй незаконній діяльності реквізити, розрахункові рахунки та печатку ТОВ «Астра Еліт» створили разом з службовими особами та працівниками ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) нову групу підприємств через розрахункові рахунки, яких легалізовуються кошти здобуті злочинним шляхом з використанням розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Крім того встановлено, що службовими особами ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311) разом із невстановленими пов'язаними особами в період з 2012 року по 2014 рік організовано та діє схема легалізації коштів здобутих злочинним шляхом з використанням реквізитів, печаток, розрахункових рахунків відкритих в ПАТ «Фінексбанк» (код за ЄДРПОУ 20021524) (МФО 380311).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2004 до 2010 року в м. Києві невстановлена особа, що входила до складу організованої групи, яку очолювала ОСОБА_3, підробляла документи (довідки форми № 3 про реєстрацію громадян у гуртожитках, медичні висновки, довідки навчальних закладів тощо), на підставі яких громадяни зараховувались на квартирний облік за пільговими категоріями і одержали пільгове житло.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвського Д. А., дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначенні в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. 159, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції Миколаєвського Д. А., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Миколаєвському Д. А. тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, а саме наступних документів:

· ПП "СЕРГУС" (код за ЄДРПОУ 38251783) має поточні рахунки № 26000300006862 (українська гривня);

· ТОВ "К.Р. ЮЛЯС" (код за ЄДРПОУ 36189195) має поточні рахунки № 26005300005460 (українська гривня), № 26003300006621 (українська гривня);

· ТОВ "АЛЬФАТОРГ-ІНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 38239923) має поточні рахунки № 26007300006865 (українська гривня), № 26007300006865 (російський рубль), № 26007300006865 (долар США), № 26007300006865 (євро);

· ТОВ "ФІРМА ПРАКТІК" (код за ЄДРПОУ 38532808) має поточні рахунки № 6006300007069 (українська гривня), № 6006300007069 (російський рубль), № 6006300007069 (долар США), № 6006300007069 (євро);

· ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "СТРОЙ-КА" (код за ЄДРПОУ 38471164) має поточні рахунки № 26002300007018 (українська гривня), № 26002300007018 (російський рубль), № 26002300007018 (долар США), № 26002300007018 (євро);

· ТОВ "ДОМОЛ-ТРЕЙД" (код за ЄДРПОУ 38292217) має поточні рахунки № 26002300006934 (українська гривня), № 26002300006934 (російський рубль), № 26002300006934 (долар США), № 26002300006934 (євро);

· ТОВ "БАСМЕР ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38290555) має поточні рахунки № 26004300006987 (українська гривня), № 26004300006987 (російський рубль), № 26004300006987 (долар США), № 26004300006987 (євро);

· ТОВ "БІЗНЕС КОНСАЛТ ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38262250) має поточні рахунки № 26001300006872 (українська гривня), № 26001300006872 (долар США), № 26001300006872 (євро);

· ТОВ "ВЕСТЛІНГ АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 38262237) має поточні рахунки № 26009300006874 (українська гривня), № 26009300006874 (долар США), № 26009300006874 (євро);

· ТОВ "СЛ-12" (код за ЄДРПОУ 38210113) має поточні рахунки № 26000300006817 (українська гривня), № 26000300006817 (російський рубль), № 26000300006817 (долар США), № 26000300006817 (євро);

· ТОВ "ФІРМА РІСМУС" (код за ЄДРПОУ 38209600) має поточні рахунки № 26004100006831 (українська гривня), № 26004100006831 (російський рубль), № 26004100006831 (долар США), № 26004100006831 (євро);

· ТОВ "ЛІГУР КОНСАЛТ" (код за ЄДРПОУ 38021859) має поточні рахунки № 26003300006319 (українська гривня), № 26003300006319 (російський рубль), № 26003300006319 (долар США), № 26003300006319 (євро);

· ТОВ "ГРАНД ВЕСТЛЕНД" (код за ЄДРПОУ 38021954) має поточні рахунки № 26004300006318 (українська гривня), № 26004300006318 (російський рубль), № 26004300006318 (долар США), № 26004300006318 (євро);

· ТОВ "ПІКК-ІНТЕРНЕШНЛ" (код за ЄДРПОУ 37139653) має поточні рахунки № 26005300006867 (українська гривня), № 26005300006867 (російський рубль), № 26005300006867 (долар США), № 26005300006867 (євро);

· ТОВ "ФЛАГМАН-1" (код за ЄДРПОУ 35822284) має поточні рахунки № 26003300006739 (українська гривня), № 26003300006739 (російський рубль), № 26003300006739 (долар США), № 26003300006739 (євро);

· ТОВ "ТСК "АГРОСТРОЙСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38488665) має поточні рахунки № 26000300007009 (українська гривня);

· ТОВ "ВОЛЬТМАСТЕР ПЛЮС" (код за ЄДРПОУ 38251275) має поточні рахунки № 26001300006850 (українська гривня);

· ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_2) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_3) має поточні рахунки № НОМЕР_13;

· ТОВ "ІНФОКС" (код за ЄДРПОУ 14289688) має поточні рахунки № 26002300003788 (українська гривня), № 26002300003788 (російський рубль), № 26002300003788 (долар США), № 26002300003788 (євро);

· ТОВ "ДЕКО-СТИЛЬ" (код за ЄДРПОУ 38338319) має поточні рахунки № 26004300006921 (українська гривня);

· ПП "ТРАНСАКТИВСЕРВІС-К" (код за ЄДРПОУ 38576892) має поточні рахунки № 26008300007067 (українська гривня), № 26008300007067 (російський рубль), № 26008300007067 (долар США), № 26008300007067 (євро);

· ТОВ "ЕХОТРАНС-БГО" (код за ЄДРПОУ 38464199) має поточні рахунки № 6006300006985 (українська гривня);

· ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_4) має поточні рахунки № НОМЕР_14.

· ТОВ "СІГМА-ЕКСПО" (код за ЄДРПОУ 37142708) має поточні рахунки № 26007300005963 (українська гривня), № 26007300005963 (російський рубль), № 26007300005963 (долар США), № 26007300005963 (євро);

· ТОВ "ЛАРИНТА" (код за ЄДРПОУ 37193218) має поточні рахунки № 26008300005973 (українська гривня), № 26008300005973 (російський рубль), № 26008300005973 (долар США), № 26008300005973 (євро);

· ТОВ "МЕГА-ВЛАС" (код за ЄДРПОУ 36902150) має поточні рахунки № 26000300005829 (українська гривня);

· ТОВ "АЛІЄН ТРЕЙД ГРУПП" (код за ЄДРПОУ 36638485) має поточні рахунки № 26008300005724 (українська гривня);

· ТОВ "КОНТАКТ-ЦЕНТР КДЮ" (код за ЄДРПОУ 37165421) має поточні рахунки № 26002300006008 (українська гривня), № 26002300006008 (долар США), № 26002300006008 (євро);

· ТОВ "ЛІНКОМЕКСПО" (код за ЄДРПОУ 37642801) має поточні рахунки № 26006300006208 (українська гривня), № 26006300006208 (російський рубль), № 26006300006208 (долар США), № 26006300006208 (євро);

· ТОВ "АНЕКС-АВТОТРЕЙД ТК" (код за ЄДРПОУ 38087879) має поточні рахунки № 26005300006339 (українська гривня);

· ТОВ "СОЛЛЕР-ТС" (код за ЄДРПОУ 37164082) має поточні рахунки № 26007300005985 (українська гривня), № 26007300005985 (російський рубль), № 26007300005985 (долар США), № 26007300005985 (євро);

· ТОВ "ДНІПРО-КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 38103476) має поточні рахунки № 26002300006495 (українська гривня), № 26002300006495 (російський рубль), № 26002300006495 (долар США), № 26002300006495 (євро);

· ТОВ "АРІАС" (код за ЄДРПОУ 36589412) має поточні рахунки № 6001300005680 (українська гривня), № 6001300005680 (російський рубль), № 6001300005680 (долар США), № 6001300005680 (євро);

· ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ЄДРПОУ 37192193) має поточні рахунки № 26003300006030 (українська гривня), № 26003300006030 (долар США), № 26003300006030 (євро);

· ТОВ "КЛІРИНГОВА КОМПАНІЯ "БРОКЕРСЬКИЙ ДІМ" (код за ЄДРПОУ 36845606) має поточні рахунки № 26004300006255 (українська гривня), № 26004300006255 (російський рубль), № 26004300006255 (долар США), № 26004300006255 (євро);

· ОСОБА_9 (ід. код НОМЕР_5) має поточні рахунки № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (євро).

· ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_8) має поточні рахунки № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (євро).

· ОСОБА_10 (ід. код НОМЕР_8) має поточні рахунки № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня);

· ОСОБА_11 (ід. код НОМЕР_9) має поточні рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня);

· ОСОБА_12 (ід. код НОМЕР_10) має поточні рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня);

· ОСОБА_13 (ід. код НОМЕР_11) має поточні рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня);

· ОСОБА_14 (ід. код НОМЕР_12) має поточні рахунки № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, фізичних осіб та наступних підприємств їх службових осіб: