Ухвала суду № 54959622, 10.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32718/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

10 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України О.Г. Царьовим, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060), юридична адреса: м. Київ, Марини Раскової, 15, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 32957159) за період з 01.04.2012 по 01.11.2014 та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий ГС ГСУ МВС України Однолєток О.С. посилався на те, що зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, причетних до нього. Також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110070001250 за фактом створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2012 невстановлені особи зареєстрували в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації, на ім'я ОСОБА_4, а в подальшому ОСОБА_5 суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Гатіора» код ЄДРПОУ 38091733, яке використовувалось ОСОБА_6 та службовими особами групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» для прикриття злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним ввезенням та реалізацією нафтопродуктів на території України, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов'язань та переведенням коштів у готівку.

18.03.2014 ДПІ у Подільському районі м. Києва складено повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ «Гатіора» за місцем знаходження, за адресою: м. Київ, вул. Червонопільська, 5. Згідно висновку № 410/26-56-22-01-16 від 26.03.2014 за результатами зустрічної звірки ТОВ «Гатіора» встановлено відсутність фактів реалізації та придбання товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2013 по 31.01.2014.

В ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ «Гатіора» встановлено, що одним з його контрагентів було ТОВ «ВФК «Промтехноінвест», яким перераховано кошти на вказане підприємство в сумі понад 3 млн. грн. У подальшому вище вказані кошти були перераховані з ТОВ «Гатіора» на рахунки фізичних та юридичних осіб звідки зняті готівкою.

Перераховані на ТОВ «Гатіора» кошти були отримані ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» від Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» за виконання робіт по створенню автоматичної системи газового пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу.

У наслідок вище вказаних протиправних дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Гатіора», а також службових осіб ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» та Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» здійснено розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Однолєток О.С., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Однолєток О.С. та за його дорученням іншим працівникам міліції тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Українського державного підприємства «Укрхімтрансаміак» (код ЄДРПОУ 31517060), юридична адреса: м. Київ, Марини Раскової, 15, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «ВФК «Промтехноінвест» (код ЄДРПОУ 32957159) за період з 01.04.2012 по 01.11.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме:

- оригіналів тендерної документації, а саме: протоколи, звіти, конкурсні (тендерні) пропозиції, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів (тендерів), листування та інше;

- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово - господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно - транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларції, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування тощо;

- завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження - слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.