Ухвала суду № 54959620, 10.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32829/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Жиряди О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Жиряди О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Жиряди О.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України Хоменко В.М., про надання тимчасового доступу до документів кредитної справи «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31.

У судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Жиряда О.В., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів кредитної справи. Крім того у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв'язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013110000000448 від 08.01.2013, за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами ПАТ «Фінексбанк» в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Протягом 2013-2014 років невстановлені службові особи компанії «FOREX ММСIS group» (м. Київ) під приводом здійснення брокерської діяльності на світових фондових біржах, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами громадянина ОСОБА_8, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, та інших громадян: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в сумі понад 200 тисяч доларів США, які перераховувались на банківські рахунки транзитних суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Оптимус Груп» (код ЄДРПОУ 39142652) і ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778).

Так, установлено, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, зареєструвавшись на сайті «FOREX ММСIS group» - https://ru.forex-mmcis.com, та прийнявши умови договору оферти (контракту) про надання інформаційно-аналітичних даних, сигналів і турнірів» відкрили в особистому кабінеті на сайті власні рахунки клієнтів та через платіжну систему Інтернет-сайту здійснили перерахування коштів з власних банківських карток на банківські рахунки ТОВ «Оптимус Груп» (код ЄДРПОУ 39142652) і ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778). Після зарахування коштів на рахунки вказаного товариства, на рахунках ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 в особистих кабінетах сайту «FOREX ММСIS group» відобразилася сума нібито внесених ними коштів на власні рахунки, хоча фактично ці кошти на рахунки клієнтів не зараховувались, а спрямовувалися з рахунків ТОВ «Оптимус Груп» (код ЄДРПОУ 39142652) і ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778) в невідомому напрямку.

На теперішній час інвестори «FOREX ММСIS group» - потерпілі у кримінальному провадженні № 12014000000000448: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 у зв'язку з припиненням діяльності і закриття офісів зазначеної компанії не можуть повернути вкладені кошти та отримати від службових осіб компанії «FOREX ММСIS group» інформацію про використання їх коштів протягом терміну їх вкладення.

Встановлено, що ТОВ «Оптимус Груп» (код ЄДРПОУ 39142652) і ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778) пов'язані між собою, мають одних самих засновників, а саме: ОСОБА_15 і ОСОБА_16 та керівника - ОСОБА_15.

На даний час ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778) продовжує приймати кошти від громадян за програмою довірчого управління «Index TOP 20» від компанії «FOREX ММСIS group», що підтверджується наданими до клопотання чеками і квитанціями про перерахування коштів через термінали ТОВ «Айбокс», ТОВ «ФК «Контрактовий дім» і 24 non Stop.

Під час розслідування згідно інформації, отриманої з Державної фіскальної служби України установлено, що ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778) в Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) відкрито наступні рахунки: № 26000019175701, № 26009019175702, № 26008019175703.

Зазначені рахунки ТОВ «Файн Фортун» використовувалися для шахрайського заволодіння коштами потерпілих-інвесторів ОСОБА_10, ОСОБА_14 і ОСОБА_13, під виглядом інвестування за програмою «Index TOP20» від компанії «FOREX ММСIS group».

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Жиряди О.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема заволодіння шляхом обману коштами банка в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Жиряди О.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, Генеральної прокуратури України Хоменко В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Жиряді Олександру Володимировичу тимчасовий тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, щодо відкриття та використання банківських рахунків № 26000019175701, № 26009019175702, № 26008019175703, відкритих ТОВ «Файн Фортун» (код ЄДРПОУ 39211778) в указаній банківській установі, а саме:

- інформацію про рух коштів (на електронному та паперовому носії) по вказаних рахунках із зазначенням контрагентів (кореспондентів) та призначення платежів із зазначенням всіх необхідних реквізитів проведення операцій (дати, час, рахунків і кодів ЄДРПОУ контрагентів, банківських цих контрагентів, суми перерахованих коштів тощо) з часу відкриття рахунку до 05.11.2014;

- документи справи з юридичного оформлення вказаних рахунків;

- картки із зразками підписів службових осіб і печатки ТОВ «Файн Фортун» по цим рахункам;

- платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з моменту їх відкриття до 05.11.2014;

- банківські документи, які підтверджують факти замовлення готівкових коштів для видачі з каси банку;

- довіреності на право розпорядження вказаним рахунком або проведення певних операцій по ньому.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/32825/14-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Жиряді О.В.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.