Ухвала суду № 54959547, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32116/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бутенко О.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Нагірняка Р.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Олійника О.І. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Олійника О.І., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тищенком Я.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «РАДИКАЛ БАНК».

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури країни знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000256 від 10 квітня 2014 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 в рамках поглиблення співпраці з китайською стороною, ПАТ «ДПЗКУ» уклало з Експортно-імпортним банком Китаю два кредитні договори, кожен на суму 1,5 млрд. доларів США.

Зобов'язання по оплаті за контрактом № 385 від 19.08.2013 р. на суму 2028000,00 доларів США були виконані перед ПАТ «ДПЗКУ» на підставі Угоди про переведення боргу від 05.03.2014 компанією «SONDERS TRADING K/S Сo. Limited». Компанія «SONDERS TRADING K/S Сo. Limited» придбала за окремим контрактом у компанії «NESLOT Limited» (Гонконг) кукурудзу в обсязі 10 400,000 тонн, а тому враховуючи те, що зобов'язання «SONDERS TRADING K/S Сo. Limited» перед «NESLOT Limited» та в свою чергу «NESLOT Limited» перед ПАТ «ДПЗКУ» були однорідними, всі компанії узгодили, що «SONDERS TRADING K/S Сo. Limited» виконає перед ПАТ «ДПЗКУ» зобов'язання «NESLOT Limited» за поставку 10 400,000 тонн кукурудзи на суму 2028000,00 доларів США.

Натомість, інші зобов'язання «NESLOT Limited» (Гонконг) щодо закупівлі 26 634,990 тонн та 27 036,000 тонн кукурудзи (загалом 53670,99 тонн) залишилися невиконаними і заборгованість в сумі 10 465 843,05 доларів США обліковується на ПАТ «ДПЗКУ» за «NESLOT Limited» (Гонконг).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1) в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568), розташованому за адресою: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, відкрито банківські рахунки, зазначені в клопотанні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Олійника О.І., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тищенком Я.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Олійнику О.І. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568), розташованому за адресою: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В, щодо клієнта банку - юридичної особи ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279):

- документів (договорів, угод, заяв, додатків до них та інших) щодо відкриття ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), наступних банківських рахунків у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568):

1. 26106001006452 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 16.12.2013,

2. 26054001006452 (українська гривня), відкритий 06.12.2013,

3. 26009001006452 (долар США), відкритий 04.04.2013,

4. 26009001006452 (Євро), відкритий 04.04.2013,

5. 26009001006452 (англійський фунт стерлінгів), відкритий 23.07.2013,

6. 26043001006452 (українська гривня), відкритий 17.06.2013,

7. 26007003006452 (українська гривня), відкритий 09.09.2013,

8. 26008002006452 (долар США), відкритий 09.09.2013,

9. 26006004006452 (українська гривня), відкритий 02.09.2013,

10. 26007003006452 (долар США), відкритий 02.09.2013,

11. 26009001006452 (українська гривня), відкритий 21.03.2013

та інших рахунків, відкритих ПАТ «ДПЗКУ» у даному банку;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспорту, доручень, повідомлень про відкриття ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) вказаних банківських рахунків: №№26106001006452, 26054001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26043001006452, 26007003006452, 26008002006452, 26006004006452, 26007003006452, 26009001006452 та інших рахунків, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками, а також документів, які видавалися банком при відкритті та обслуговуванні рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), зокрема: №№26106001006452, 26054001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26043001006452, 26007003006452, 26008002006452, 26006004006452, 26007003006452, 26009001006452 та інших рахунків, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- заяв на зняття/внесення грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо зарахування та списання грошових коштів по вказаним рахункам ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), зокрема: №№26106001006452, 26054001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26043001006452, 26007003006452, 26008002006452, 26006004006452, 26007003006452, 26009001006452 та іншим рахункам, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, з дня відкриття рахунку по день винесення судом ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (МФО 319111, код ЄДРПОУ 36964568) банківських операцій по вказаним рахункам ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279), зокрема: №№26106001006452, 26054001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26043001006452, 26007003006452, 26008002006452, 26006004006452, 26007003006452, 26009001006452 та іншим рахункам, відкритих вказаною юридичною особою у зазначеній банківській установі, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення судом ухвали;

- документів про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам ПАТ «ДПЗКУ» (код ЄДРПОУ 37243279): №№26106001006452, 26054001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26009001006452, 26043001006452, 26007003006452, 26008002006452, 26006004006452, 26007003006452, 26009001006452 та іншим рахункам, відкритих ПАТ «ДПЗКУ» у зазначеній банківській установі, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття цих рахунків по день винесення судом ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером особи, яка розпоряджалася вказаними рахунками, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення судом ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.