Ухвала суду № 54959546, 21.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29827/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Луньовій О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерскього району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «МЕТАЛЕКС-Д» (код 36962047), що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53.

У судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000125 від 02.06.2014 за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416) та за фактом реєстрації невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Агротехнопорт» (код 37540315), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проведено документальну виїзну планову перевірку ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416) з питань дотримання вимог податкового законодавства, в результаті чого в періоді, що перевірявся, занижено податок на прибуток на суму 1 659 572 грн. Встановлено, що ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ» використовували з метою прикриття незаконної діяльності по банківським рахункам ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ», відкритих в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), зареєстрованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, а саме: № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерскього району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агротехнопорт» (код 37540315), що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахунках № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи, а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , який належить ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ»за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- документи, на підставі яких ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ» відкрито рахунки № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ» працівниками ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) ;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) банківських операцій по ТОВ «АГРОТЕХНОПОРТ» ;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунках № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26000001302664 (ЄВРО), № 26000001302664 (ДОЛАР США), № 26000001302664 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.