Ухвала суду № 54959175, 09.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25674/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Поповим А., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571) за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятий А.В. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України, вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Окрім того встановлено, що протягом 2012 року на банківський рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК» від ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571) надійшли грошові кошти у сумі понад 9 млн. грн. як оплата за акції.

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України операції з цінними паперами, що проводилися за участю ОСОБА_3 можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у приміщенні (код ЄДРПОУ 35743571), за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30 знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., погоджене старшим прокурором Поповим А., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571), за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) документів (договорів купівлі - продажу, додатків до них, актів приймання - передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571) 24.01.2012 року на банківський рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК» перераховано 3 133 000 грн. за акції;

2) документів (договорів купівлі - продажу, додатків до них, актів приймання - передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571) 24.01.2012 року на банківський рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК» перераховано 3 624 750 грн. за акції;

3) документів (договорів купівлі - продажу, додатків до них, актів приймання - передачі, банківські виписки та інших) на підставі яких ТОВ «Мультіброк» (код ЄДРПОУ 35743571) 24.01.2012 року на банківський рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «КБ «АКТИВ - БАНК» перераховано 3 077 250 грн. за акції;

4) договорів на підставі яких відбувалася купівля - продаж цінних паперів (корпоративних прав) стороною у яких виступав ОСОБА_3 або від його імені довірена особа.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.