Ухвала суду № 54959084, 18.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19867/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.07.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Оленським О., про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Завод напівпровідників», код ЄДРПОУ 31792555, які перебувають у Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Запоріжжя, МФО 313623, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57.

У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятий А.В. посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об'єктивного дослідження. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42014000000000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №42014000000000253 об'єднано з кримінальним провадженням №42014000000000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №42014000000000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №42014000000000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_3, за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014000000000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників», в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство «Завод напівпровідників» і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році за невстановлених слідством обставин ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу акціонерного товариства австрійській компанії «ACTIV Solar Gmbh», фактичним власником якої через афілійовані структури «Slav Beteiligung Gmbh» і «Slav AG» є родина ОСОБА_3

Таким чином, родина ОСОБА_3 в особі компанії «ACTIV Solar Gmbh» стала власником контрольного пакету акцій єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію та супутньої продукції, яка використовується для виготовлення сонячних батарей для будівництва електростанцій із виробництва альтернативної сонячної енергії.

Слідством встановлено, що продукція монополіста ринку ПрАТ «Завод напівпровідників» протягом 2009-2013 років використовувалася для будівництва та розвитку 28 сонячних електростанцій на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим, які також через афілійовані структури, в тому числі «ACTIV Solar Gmbh», належать родині ОСОБА_3

У березні 2009 року, за сприяння тодішнього Народного депутата України ОСОБА_3 державним банком ПАТ «Укрексімбанк» на підставі договору із ПрАТ «Завод напівпровідників» було видано кредит у сумі 150 мільйонів ЄВРО для фінансування проектів з виробництва сонячних батарей, тобто для розвитку бізнесу родини ОСОБА_3 При цьому, одержаний кредит було забезпечено заставою належних ПрАТ «Завод напівпровідників» майнових прав за угодами купівлі-продажу обладнання (систем осадження полікремнію», «випарювачів», «стартових нагрівачів», «установок з виробництва конденсату сіланів» і т.д.). Із врахуванням монопольного становища ПрАТ «Завод напівпровідників» на зазначеному ринку, обладнання, передане в заставу банку було неліквідним і відповідно існували високі ризики неповернення кредиту державному банку, чим порушено вимоги ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ч. 5 зазначеної статті, банк при видачі кредиту зобов'язаний додержуватися основних принципів кредитування, у тому числі перевіряти кредитоспроможність позичальника та наявність забезпечення кредиту, додержуватися встановлених Національним банком України вимог щодо концентрації ризиків.

Після призначення 11.03.2010 на посаду Першого Віце-Прем'єр-Міністра України, ОСОБА_3 продовжив використовувати своє становище для сприяння бізнесу власної родини за наступних обставин.

Відповідно до Порядку конкурсного відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (далі - Порядок), затвердженого Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку (далі - Держінвестицій) №39 від 10.08.2010, на Держінвестицій (голова на той час - наближений до ОСОБА_3, ОСОБА_4.) покладено обов'язок проведення на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів, фінансування яких відбудеться за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалення попередніх висновків про надання державної підтримки таким проектам та надання документів щодо проведення конкурсу на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів (далі - Комісія), створеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №415 від 17.05.2010. Зазначена Комісія - дорадчий постійно діючий орган Кабінету Міністрів України, створений з метою підготовки пропозицій щодо доцільності надання державної фінансової підтримки інвестиційним проектам. Задля виконання функцій, Комісія була уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки, у тому числі через надання державних гарантій.

Тією ж постановою передбачено, що Головою комісії є Перший Віце-Прем'єр-міністр України. Тобто, протягом періоду часу із 11.03.2010 до 09.12.2010 ОСОБА_3, працюючи на посаді Першого Віце-Прем'єр-міністра України, одночасно був Головою зазначеної комісії.

Слідством встановлено, що ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555 могло безпідставно отримувати кошти на банківські рахунки товариства № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980), відкриті у Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Запоріжжя, МФО 313623.

Таким чином, в приміщенні Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Запоріжжя, МФО 313623, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відомості ПрАТ «Завод напівпровідників», код ЄДРПОУ 31792555 використовуватимусь як докази у злочинній схемі заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а також проведення судових експертиз.

За таких обставин з метою повного, об'єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність тимчасового доступу документів, зазначених у клопотанні, оскільки наявні в ній матеріали мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятого А.В., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Оленським О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Двадцятому Андрію Володимировичу дозвіл до документів ПрАТ «Завод напівпровідників», код ЄДРПОУ 31792555, які перебувають у Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Запоріжжя, МФО 313623, за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 57, з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Філії ПАТ «ПУМБ» в м. Запоріжжя, МФО 313623 банківських операцій по рахунках ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980), які відкрито для ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- зовнішньоекономічних контрактів ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, та документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, по рахункам № 26000976712515 (код валюти 980, 643, 840, 978), № 26058510024138 (код валюти 980), № 2606019 (код валюти 980) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.