Ухвала суду № 54959080, 25.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16812/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мусаелян Д.С. за участю сторони кримінального провадженнястаршого слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), які знаходяться у ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК", з можливістю ії вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ ГУ СБ України Трембач А.О. посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні, просив надати можливість отримати оригінали документів для призначення експертизи.

ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК", у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття його представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. службові особи ПАТ "Інноваційно-промисловий банк" (далі - ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК") заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими Національним банком України для підтримки ліквідності банку, шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії "Київської дирекції ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" (далі - ФКД ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК") суб'єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ "Консалтингова компанія "Сайгак" (ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Валентина і К" (ЄДРПОУ 30683464), ТОВ "Доместік Лайнс" (ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "Кредитно-фінансовий консалтинг" (ЄДРПОУ 35592466), ТОВ "Кепіталнайс" (ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "Комільфе", (ЄДРПОУ 34485641), ТОВ "Лео Фіш", (ЄДРПОУ 36356645), ТОВ "Астронотус", (ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "Квалітет ГМБХ" (ЄДРПОУ 33630834), ТОВ "Фрегат Білд" (ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "Дубки Зелені", (ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "Левада-С" (ЄДРПОУ 33735415), ТОВ "Отеро" (ЄДРПОУ 19486063), ТОВ "Земля України Плюс" (ЄДРПОУ 34181278) та ТОВ "Росстар" (ЄДРПОУ 34934050), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, службові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Відповідно до інформації наданої ПАТ «Інпромбанк» у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. банком надано 12 кредитів згідно договорів врахування векселів на загальну суму 246 985 000,00 грн. (загальна сума векселів 308 346 000,00 грн.). Станом на 08.07.2013 р. заборгованість за кредитами складає 246 985 000,00 грн., без врахування відсотків, і повернення вказаних кредитів є практично безнадійним.

Так, 28.01.2011 р. між ПАТ «Інпромбанк» (Банк) та ТОВ "ОТЕРО" (код ЄДРПОУ 19486063) (Пред'явник) укладено договір врахування векселів № 10В-2011. Предметом даного договору є порядок та умови придбання Банком у Пред'явника прав за простими векселями, вказаними у реєстрі пред'явлених до врахування векселів від 28.01.2011 № 10 шляхом здійснення оплати векселів до настання строку платежів за ними.

Предметом врахування є прості векселі серії АА 1484757, АА 1484754, АА 1484753, АА 1484751, дата складання - 28.01.2011 р., дата погашення - 28.01.2012 р., векселедавець TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), номінальна сума - 31 360 000 грн., договірна сума векселя - 25 716 000 грн.

Відповідно до банківської виписки по рахунку № 2600,9.7213.31 TOB «Отеро» за період з 01.01.2010 р. по 21.08.2012 р., Банком 28.01.2011 р. надано кредитні кошти в сумі 25 716 000 грн. Вхідний залишок по даному рахунку станом на 28.01.2011 - 40 грн. Згідно даної виписки отримані кредитні кошти перераховано 31.01.2011 р., а саме: TOB «ЮК «Клим і партнери» - 3 553 300 грн. на розрахунковий рахунок № 26009722631 у ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 351878), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980) - 3 555 000 грн., ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225) - 9 303 500 грн., ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614) - 9 304 000 грн.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в СВ ГУ СБ України Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, щодо клієнта банку - суб'єкта господарювання TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239) та рахунку останнього № 26009722631, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2010 р. до 21.08.2012 р., які знаходяться в ПАТ "ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК" (МФО 322863), а саме:

- виписки по особовому рахунку № 26009722631, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2010 р. до 21.08.2012 р., відкритих TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239) у банківській установі ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 322863), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- юридичних справ TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- оригіналів документів, що містять інформацію про укладення між TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239) та ПАТ «ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (МФО 322863) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.