Ухвала суду № 54956493, 13.01.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/134/16-к

Провадження № 1-кс/552/27/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2016 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - Турченко Т.В.

при секретарі - Рибальченко О.П.,

за участю слідчого - Кіяшко Т.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції Кіяшко Т.М. звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Київського відділення Октябрського відділу ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015170010000335 від 02.10.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.177 КК України.

В клопотанні вказувала на те, що до правоохоронних органів УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від директора ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ОСОБА_2 про те, шо інженер з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_3 протягом 2014-2015 років використовував, всупереч інтересам ПАТ «ПТМЗ» свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу за просування останніх по тендендерних торгах. В результаті чого, підприємству було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3703347,88 гривень.

Крім того, було встановлено, що в серпні-вересні на підприємстві АТ «Полтавський турбомеханічний завод» здійснювалася комплексна перевірка бізнес одиниці енергозапчастини за період з 2014 по перше півріччя 2015 року.

Так, 06.08.2015 року був укладений договір № 06-08/2015 з Полтавським бюро судово-економічної експертизи та аудиту. За результатами якого процес проведення закупівлі товарно-матеріальних цінностей по бізнес-одиниці ЕЗЧ за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року не відповідає вимогам чинного законодавства України та діючих на підприємстві АТ «Полтавський турбомеханічний завод» внутрішніх нормативних актів (регламентів, процедур, порядків). До кола осіб причетних до порушень чинного законодавства України та діючих на підприємстві АТ «Полтавський турбомеханічний завод» внутрішніх нормативних актів (регламентів, процедур, порядків) в тому числі пунктів посадових інструкцій відносяться інженер ВМТЗ ОСОБА_3, начальник бюро ЗЕД ВМТЗ ОСОБА_4, інженер ВМТЗ ОСОБА_5, інженер ВМТЗ ОСОБА_6, інженер ВМТЗ ОСОБА_7, інженер ВМТЗ ОСОБА_8, начальник ВМТЗ ОСОБА_9, економіст по цінам ЕЧЗ ОСОБА_10. Розмір матеріальної шкоди була встановлена в загальній сумі 3878783,05 гривень, у тому числі по матеріально-відповідальним особам: ОСОБА_6-460,00 гривень, ОСОБА_11-12251,71 гривень, ОСОБА_4-160235,64 гривень, ОСОБА_7-2487,82 гривень, ОСОБА_3-3703347,88 гривень, діями всіх інших осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_12 матеріальних збитків підприємству не завдано.

Крім того, ОСОБА_3 впродовж 2014-2015 років від імені директора ПАТ «ПТМЗ» формував договори поставки ТМЦ на завод з тими постачальниками, які йому були вигідними, при цьому до вказаних договорів без відома керівництва та його погодження, за допомогою комп»ютерної робочої техніки, яка за ним була закріплена та за якою він працював під час виконання своїх посадових обов»язків, вносив дані контрагентів, які за його допомогою були визначені як переможці у тендерних процедурах, зазначав завищені ціни на продукцію, яка закуповувалася у вказаних представників підприємств-постачальників, і в подальшому, за допомогою комп»ютерної програми у договорах підробляв підпис від імені директора та вказані договори, як було вище зазначено, без відома керівництва використовував в подальшій фінансово-господарській діяльності. Після чого, з метою прикриття своїх злочинних дій, ОСОБА_3 за допомогою тієї ж комп»ютерної техніки виготовляв на своє ім»я довіреності на отримання постачаємої продукції від контрагентів та також їх використвував для втілення своїх злочинних намірів, направлявши на адресу постачальників. Вказані дій ОСОБА_3 були вигідні, оскільки він попередньо штучно завищував за домовленістю з постачальниками ціну на продукцію, а після того як вказаний товар поставлявся на завод, то відсоток у грошовому еквіваленті від даної угоди він отримував собі, як плату за надання таких послуг ( за просування контрагентів та продаж їхнього товару).

В ході досудового розслідування було встановлено, що постачальником товару на адресу АТ «Полтавський турбомеханічний завод» в 2014-2015 роках було ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» ( код ЄДРПОУ 33378294, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Бетховена, будинок 18, фактична адреса: м. Запоріжжя, вул. Електрозаводська, будинок 3), директором якого був ОСОБА_13.

Тому з метою повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, проведення технічної експертизи документів виникла необхідність здійснити вилучення оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та які в собі можуть містити ознаки підробки (печатки підприємства АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та підпису від імені директора), документів, що підтверджують взаємовідносини посадових осіб ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, документів, що підтверджують перераховування ОСОБА_13, ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» грошових коштів ОСОБА_3, ОСОБА_14, АТ «Полтавський турбомеханічний завод», зокрема: договори поставки з додатками та додатковими угодами, специфікації на товар, замовлення, довіреності на отримання товару, акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, поставку товару на адресу АТ «Полтавський турбомеханічний завод», податкові накладні, листи, розрахункові рахунки та здійснені розрахунки, акти звірки взаєморозрахунків, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, а також інші документи, в тому числі на електронних носіях, речі предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий Кіяшко Т.М. просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчу Кіяшко Т.М., дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому нормою ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 107,234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бетховена, будинок 18 за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 33378294), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та які в собі можуть містити ознаки підробки (печатки підприємства АТ «Полтавський турбомеханічний завод» та підпису від імені директора), документів, що підтверджують взаємовідносини посадових осіб ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з АТ «Полтавський турбомеханічний завод», ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14, ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, документів, що підтверджують перераховування ОСОБА_13, ТОВ «ЕКОМ-ПЛЮС» грошових коштів ОСОБА_3, ОСОБА_14, АТ «Полтавський турбомеханічний завод», зокрема: договори поставки з додатками та додатковими угодами, специфікації на товар, замовлення, довіреності на отримання товару, акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на перевезення, поставку товару на адресу АТ «Полтавський турбомеханічний завод», податкові накладні, листи, розрахункові рахунки та здійснені розрахунки, акти звірки взаєморозрахунків, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, а також інші документи, в тому числі на електронних носіях, речі предмети, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити: старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко