Ухвала суду № 54946487, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25513/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Горовій Т. Г., за участі старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г., підозрюваного ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г. про застосування до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенко Д. Г. звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О. О.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000129 від 15.08.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Із клопотання вбачається, що 24 травня 2013 року ОСОБА_2 перебуваючи за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Радунська, буд. 17, з метою придбання суб'єкта підприємницької діяльності, для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, зайшов за допомогою свого власного ноутбуку марки «Sony Vaio H» в мережу Інтернет, де на сайті «Slando.ua» виявив оголошення про створення на території України суб'єктів господарювання компаніями не резидентами. Після цього, ОСОБА_2 зателефонував зі свого невстановленого досудовим слідством номеру телефону на невстановлений досудовим слідством номер телефону, який був вказаний в оголошенні на сайті «Slando.ua» про створення суб'єктів господарювання.

В подальшому, ОСОБА_2 за допомогою вищевказаного телефону домовився з невстановленим досудовим слідством представником компанії нерезидента АТ «Трансметал Інтернешнл інк.», який не був обізнаний про злочинний умисел останнього, про придбання за грошову винагороду ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300).

31 травня 2013 року ОСОБА_2 перебуваючи в ресторані «Мафія», який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Л. Українки, буд. 26/10, звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією, за грошову винагороду стати директором ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), яке ОСОБА_2 придбав у компанії нерезидента АТ «Трансметал Інтернешнл інк.», не повідомляючи ОСОБА_5 про те, що дане підприємство буде використовуватися з метою прикриття незаконної діяльності та не буде здійснювати будь-яку діяльність, зокрема, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послу.

При цьому, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_5 під час вказаної зустрічі про те, що саме він буде керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства та буде перевіряти виконання договорів укладених з контрагентами, а йому лише необхідно буде підписувати договори.

В подальшому, 04 червня 2013 року ОСОБА_5 у невстановленому досудовим слідством місці підписав надані йому ОСОБА_2: наказ № 05, яким ОСОБА_5 було призначено на посаду директора ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), а також ознайомившись з рішенням власника ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) № 5, яким ОСОБА_5 було введено до складу учасників ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300).

Після цього, 06 червня 2013 року наказом № 06 ОСОБА_2 було призначено на посаду заступника директора ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300).

19 липня 2013 року ОСОБА_2 з метою перереєстрації ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) звернувся до юриста Спектора А.С., який не був обізнаний про злочинний задум останнього та запропонував йому за грошову винагороду здійснити перереєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, а також за довіреністю від АТ «Трансметал Інтернешнл інк.» підписати статут ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), на що ОСОБА_6 погодився.

Після цього, невстановлені досудовим слідством особи за невстановлених досудовим слідством обставин, використовуючи надану ОСОБА_6 довіреність на право здійснення правочинів від імені АТ «Трансметал Інтернешнл інк.» на користь ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) виготовили статут на користь ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) в редакції 2013 р.

Надалі, ОСОБА_6 перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кириленко А.І., розташованого за вищевказаною адресою, підписав статут Товариства в редакції 2013 р., який був посвідчений вказаним нотаріусом, котра не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2

Після чого, ОСОБА_2, для проведення державної реєстрації факту придбання ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) з метою прикриття незаконної діяльності надав статут ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), рішенням власника ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) № 5 та довіреність видану АТ «Трансметал Інтернешнл інк.» на право здійснення правочинів від імені останнього на користь ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) юристу Спектору А.С. для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ПП «ВКФ «Лідер Люкс».

В подальшому, ОСОБА_5 отримував від ОСОБА_2 вказівки щодо підписання договорів та інших документів (актів виконаних робіт, податкових накладних), при цьому ОСОБА_2 не повідомляв про те, що дані договори не виконуються та вказані послуги не надаються.

Дії ОСОБА_2, який організував придбання ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) та в подальшому керував незаконною діяльністю, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, а юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

При цьому, після придбання ОСОБА_5, ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) за вказівкою ОСОБА_2 діючи всупереч положенням ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, ст. 207 ЦК України, якою передбачено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою, ст.ст. 626 та 629 ЦК України, якими передбачено, що договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків та договір є обов'язковим для виконання сторонами, ст. 179 Господарського кодексу України, згідно якої, при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, ст. 180 ГК України, відповідно до якої господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, використовував ПП «ВКФ «Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.

Таким чином, ОСОБА_2, своїми умисними діями, які виразилися в організації придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Статтею 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом. Згідно статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Статтею 1 Закону України «Про господарські товариства» господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р., установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Статтею 24 цього ж Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання є найбільш м'яким.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав. Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання. Захисник зазначив, що відсутні підстави для більш суворого виду запобіжного заходу.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, пояснення підозрюваного, думку захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_2, докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, доказами, наявними в матеріалах клопотання, враховує відсутність осіб на утриманні, стан здоров'я підозрюваного та його матеріальний стан.

Приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_2 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов'язків:

1) прибувати до старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г. за першою вимогою.

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 179, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г. про застосування до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - підозрюваного у кримінальному провадженні за № 22014101110000129 від 15.08.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 р. н., уродженця села Велика Мотовилівка, Фастівського району, Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, не судимого раніше, строком на 60 днів, тобто до 10.11.2014 включно, наступні обов'язки:

1) прибувати до старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д. Г. за першою вимогою.

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, або суду.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова