Ухвала суду № 54946085, 16.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9391/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І. О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

16.04.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І. О., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

Як вказується у клопотанні, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Окрім того, слідчий зазначає, що протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами реальними суб'єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-технічними заходами, в ході яких було задокументовано діяльність вказаного злочинного угруповання, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, як зазначено у клопотанні.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що в ході проведення 12.03.2014 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке використовувалось у своїй незаконній діяльності ОСОБА_4 та підконтрольними йому особами, виявлено та вилучено незаповнені та частково заповнені господарські документи суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Агенція простір» (код за ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «МКТ-Бізнес» (код за ЄДРПОУ 38734510), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 38397327), ТОВ «УХД-Воля» (код за ЄДРПОУ 38813948), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Стоун-девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Енергія-С» (код за ЄДРПОУ 36440569), ПП «Калотта» (код за ЄДРПОУ 34683232), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ТК-Лайт» (код за ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915), ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), ТОВ «Толк» (код за ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), ПП «Алкіона» (код за ЄДРПОУ 30601203), ПП «Снінвест» (код за ЄДРПОУ 38106236).

Також у клопотанні зазначається, відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах кримінального провадження, перелічені вище юридичні особи не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також, відповідно до бази даних Міністерства доходів і зборів України, у більшості перелічених юридичних осіб анульована реєстрація свідоцтв платників ПДВ та відсутні за місцем свого фактичного знаходження.

З метою встановлення повної інформації, як зазначено слідчим, щодо керівників, засновників, осіб, які представляли інтереси суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, забезпечення проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз та позапланових перевірок дотримання податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, виникла необхідність у вилученні та наданні правової оцінки документів, які знаходяться в матеріалах юридичних справ та податкових звітностей ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), що знаходиться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Також вказано у клопотанні, що документи, які знаходяться у розпорядженні службових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, встановлення осіб, яким відомі обставини, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий зазначив у клопотанні, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містяться в юридичних справах та податкових звітностях ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813) та знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві, з метою уникнення від кримінальної відповідальності посадових осіб вказаних товариств.

У клопотанні вказано, що відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про причетність ОСОБА_4, ОСОБА_3, інших учасників злочинного угруповання, посадових осіб ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813) до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також нададуть змогу забезпечити проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз, позапланових перевірок дотримання вказаними підприємствами вимог податкового та валютного законодавства, встановити та допитати в якості свідків осіб, які мають відношення до діяльності перелічених юридичних осіб та можуть володіти інформацією щодо здійснення ними фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, як вбачається з клопотання, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення господарської діяльності, та не є такими, за відсутності яких ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813) позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному Ігору Олександровичу тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в матеріалах юридичних справ та податкової звітності ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ Міністерства доходів і зборів у м. Києві, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), декларацій з податку на додану вартість з додатками, звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), декларацій з податку на прибуток з додатками, актів перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками, відомостей щодо звітності по формі 1ДФ, листування з підприємством.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9391/14-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова