Ухвала суду № 54946074, 25.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3399/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С. А., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_3 обіймаючи посаду в.о. начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ «Оллторг» (код 38281535), відкриті в ПАТ «КБ «Надра» вимагав та отримав в завуальованій формі від суб'єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Як вказується слідчим у клопотанні, встановлено, що в грудні 2012 ОСОБА_3, для реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі, через невстановлену слідством особу отримав доступ для пособниці ОСОБА_4 до розрахункового рахунку № 2600308545704 ТОВ «Оллторг» (код 38281535), що відкритий у відділенні ПАТ «КБ «Надра» (код 20025456), МФО 380764.

Вказано у клопотанні, що ТОВ «Оллторг» (код 38281535) має ознаки фіктивності, що підтверджується офіційними документами Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України.

Слідчий зазначає, що під час проведення обшуку автомобіля «Subaru Outback» д.н.з. НОМЕР_1 який на праві сумісної власності належить ОСОБА_3, вилучено ноутбук, котрий належить останньому.

Також вказано, що у ході проведення комп'ютерної експертизи виявлено скап-переписку, що містилася у пам'яті вилученого ноутбуку. Згідно з текстом скап-переписки вбачається, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності використовував спільно з ОСОБА_4 розрахункові рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Оллторг», ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ», ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011». У свою чергу встановлено, що головним бухгалтером ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047) являється ОСОБА_4

У клопотанні вказано слідчим, що у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) в період часу з 2011 року по 2013 рік мало господарські відносини з ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ», ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011».

Як вбачається з матеріалів клопотання, на запит ГСУ МВС України надісланого до ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) про надання належним чином завірених копій первинних фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності, в яких відображені господарські взаємовідносини ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) з ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО ЕДЕЛЬВЕЙ» (код 33899989), ТОВ «ЄВА ПЛЮС 2010» (код 37363742), ТОВ «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» (код 37363873), ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» (код 37716375), ТОВ «КП 2011» (код 37874397), ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ» (код 37763121) за 2011 - 2013 роки, надійшла відповідь, що для отримання запитуваних документів необхідно звернутися до суду для прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що для ідентифікації підписів в документах щодо взаємовідносин ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) з ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО ЕДЕЛЬВЕЙ» (код 33899989), ТОВ «ЄВА ПЛЮС 2010» (код 37363742), ТОВ «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» (код 37363873), ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» (код 37716375), ТОВ «КП 2011» (код 37874397), ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ» (код 37763121) за 2011 - 2013 роки та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів з вільними зразками підпису директора ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) ОСОБА_6

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740), в яких відображені господарські відносини з придбання товарів та послуг ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) у ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО ЕДЕЛЬВЕЙ» (код 33899989), ТОВ «ЄВА ПЛЮС 2010» (код 37363742), ТОВ «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» (код 37363873), ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» (код 37716375), ТОВ «КП 2011» (код 37874397), ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ» (код 37763121) за 2011 - 2013 роки та подальшого вилучення вище зазначених документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мандєву О. В. тимчасовий доступ до документів, а саме: первинні фінансово-господарські документи, бухгалтерської та податкової звітності ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740), в яких відображені господарські відносини з придбання товарів та послуг у ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО ЕДЕЛЬВЕЙ» (код 33899989), ТОВ «ЄВА ПЛЮС 2010» (код 37363742), ТОВ «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» (код 37363873), ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» (код 37716375), ТОВ «КП 2011» (код 37874397), ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ» (код 37763121) за 2011 - 2013 роки; документи з вільними зразками підпису директора ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740) ОСОБА_6 за період часу з 2011 по 2013 року, що знаходяться в ТОВ «ФУЛЛ КОНТАКТ КМП'ЮНІКЕЙШЕНЗ» (код 37145740), за адресою: м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28-А, з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3399/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Мандєв О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова