Ухвала суду № 54945951, 25.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3393/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

14.02.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мандєва О. В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С. А., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_3 обіймаючи посаду в.о. начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів у Кіровоградській області, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ «Оллторг» (код 38281535), відкриті в ПАТ «КБ «Надра» вимагав та отримав в завуальованій формі від суб'єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Як вказується слідчим у клопотанні, встановлено, що в грудні 2012 ОСОБА_3, для реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі, через невстановлену слідством особу отримав доступ для пособниці ОСОБА_4 до розрахункового рахунку № 2600308545704 ТОВ «Оллторг» (код 38281535), що відкритий у відділенні ПАТ «КБ «Надра» (код 20025456), МФО 380764.

Вказано у клопотанні, встановлено, що ТОВ «Оллторг» (код 38281535) має ознаки фіктивності, що підтверджується офіційними документами Державної податкової служби України та Пенсійного фонду України.

Слідчий зазначає, що у ході проведення комп'ютерної експертизи виявлено скайп переписку, що містилася у пам'яті вилученого ноутбуку.

Також вказано, що згідно з текстом скап-переписки вбачається, що ОСОБА_3 у своїй злочинній діяльності використовував спільно з ОСОБА_4 розрахункові рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Оллторг», ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ», ТОВ «Охоронне агентство «ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Металл лайт групп», ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», ТОВ «ЕЛІТКОМПАНІ ХАРКІВ», ТОВ «КП 2011». У свою чергу встановлено, що головним бухгалтером ПП «ПОСТАЧТОРГВИРОБ» (код 31637047) являється ОСОБА_4

У клопотанні вказано слідчим, що ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 37716375 відкрито розрахункові рахунки № 26000006304612, № 26001005304612, № 26002004304612, № 26003003304612, № 26004002304612, № 26005001304612, № 26008008304612, № 26009007304612, в ПАТ «АКТАБАНК» МФО 307394.

Слідчим обґрунтовується клопотання тим, що, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження можливих шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 37716375 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394 (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53) і подальше використання ними банківських рахунків № 26000006304612, № 26001005304612, № 26002004304612, № 26003003304612, № 26004002304612, № 26005001304612, № 26008008304612, № 26009007304612, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні зазначено, що для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків № 26000006304612, № 26001005304612, № 26002004304612, № 26003003304612, № 26004002304612, № 26005001304612, № 26008008304612, № 26009007304612, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, усі обставини отримання хабарів в завуальованій формі, оскільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити об'єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мандєву О. В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37716375), що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

- до документів, на підставі яких ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» відкрито рахунки № 26000006304612, № 26001005304612, № 26002004304612, № 26003003304612, № 26004002304612, № 26005001304612, № 26008008304612, № 26009007304612;

- до карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;

- до платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які належать ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ», з дня відкриття рахунків по 25.02.2014,

- до договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок про надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» працівниками банку,

- до документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним розрахункам ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ»;

- до заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи по рахункам з дня відкриття рахунків по 25.02.2014;

- до документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «ПАКАРД ФЬЮДЖЕРСІ ІНВЕСТ» по рахункам з дня відкриття рахунків по 25.02.2014;

- до банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 25.02.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3393/14-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Мандєв О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова