Ухвала суду № 54939618, 12.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20450/15-к

н/п 1-кс/640/144/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Цібко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), що зберігається в банку ПАТ "Полтава - банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), розрахунковий рахунок №2600711349, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали суду.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000702 від 02.09.2015, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» службовими особами TOB «Цефей» та службовими особами ТОВ «Карпатнадраінвест».

18.12.2015 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» (код ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ «Карпатнадраінвест» (код ЄДРПОУ 31789453), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: м. Харків, вул. Космічна, б. 4.

Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 473544036) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ «АКР-ТЕК» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), TOB «Арматех Буд» код ЄДРПОУ (39419330), TOB «Савітор» код ЄДРПОУ (38652077), TOB «Рівер плюс» код ЄДРПОУ (39428591), TOB «Профі-Хаус» код ЄДРПОУ (39428585), TOB «Філіс Комфорт» код ЄДРПОУ (39681219), TOB «Лана Груп» код ЄДРПОУ (39399257), TOB «Будконсалтинг плюс» код ЄДРПОУ (39315010), TOB «Укрінжиніринг Він» код ЄДРПОУ (39474831), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB «Лубнигазбуд» (код ЄДРПОУ 34235569), TOB «Енергосервіс Центр СК» (код ЄДРПОУ 39582975) та TOB «Альта-Білд» (код ЄДРПОУ 39412487), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.

Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ «Цефей» (код 473544036) перерахувало TOB «Альта Білд» (код ЄДРПОУ 39412487) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.

В подальшому на даний звіт виконана експертиза проектно-кошторисної документації Державним геологічним підприємством «Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів «Геолекспертиза», вартість якої склала 10147,20 грн.

У якості свідка було допитано директора ТОВ «Альта-Білд» гр. ОСОБА_7, який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості «Домовенок» у м. Києві, а директором ТОВ «ОСОБА_7 Білд» він став фіктивно, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що діяльність по заволодінню державними коштами організована ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 До здійснення вказаної незаконної діяльності залучені інші особи, між якими розподілені злочинні функції, а саме: за активною участю директора ТОВ «Цефей» ОСОБА_4, ОСОБА_6, яка фактично забезпечує перерахування використаних коштів шляхом надання вказівок головним бухгалтерам, юристам ТОВ «Цефей» та ТОВ «Карпатнадраінвест», ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які є фактичними власниками та організаторами діяльності ТОВ «Лубнигазбуд» (код ЄДРПОУ 34235569) та ТОВ «Енергосервіс Центр СК» (код ЄДРПОУ 39582975), та є засновниками ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), а також за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_10, які організували діяльність вищевказаних фіктивних підприємств, за допомогою яких привласнюються державні кошти шляхом конвертації з безготівкової форми в готівкову.

Також в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що реалізація газового конденсату видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» здійснюється на адресу ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), яке в подальшому документально спрямовує даний газовий конденсат на ТОВ «Харків-Постач» (код ЄДРПОУ 39777639), ТОВ «Акр-Тек» (код ЄДРПОУ 39817896), ТОВ "РІВЕР ПЛЮС" код ЄДРПОУ (39428591), але фактично даний газовий конденсат реалізовується за ціною не меншою 10600 гривень, після чого різниця поверталася ОСОБА_3

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані про те, що ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), має в банку в банку ПАТ "Полтава - банк" МФО 331489, розрахунковий рахунок №2600711349, який було використано для перерахування коштів на з рахунку ТОВ «Карпатнадраінвест».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_9 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ "Полтава - банк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220000000702 від 02.09.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ "Полтава - банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, надати слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, майору поліції ОСОБА_13, майору поліції ОСОБА_14, майору поліції ОСОБА_15, майору поліції ОСОБА_16, майору поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), що зберігається в банку ПАТ "Полтава - банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), розрахунковий рахунок №2600711349, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до 12.01.2016.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_11, майору поліції ОСОБА_12, майору поліції ОСОБА_13, майору поліції ОСОБА_14, майору поліції ОСОБА_15, майору поліції ОСОБА_16, майору поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), що зберігається в банку ПАТ "Полтава - банк" МФО 331489, за адресою: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а, а саме:

- Карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468), розрахунковий рахунок №2600711349, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 до 12.01.2016.

- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Альянс-Нефтегаз» (код ЄДРПОУ 37531468);

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2016 року.

Розяснити ПАТ "Полтава - банк" що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.