Ухвала суду № 54936133, 24.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/8259/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №42015240010000001 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що ОСОБА_1 протягом 2011-2012 рр., працюючи провідним спеціалістом Хмельницької філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», маючи доступ до готівки, зняла грошові кошти з 820 рахунків на загальну суму 464915, 41 грн., та протягом травня 2012 року повернула в касу відділення 133070 грн.

В заяві АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» зазначено, що на підставі службової записки керуючого Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_2 від 26.06.2014 №51465сл/056 та матеріалів службового розслідування від 28.05.2012 р. було з'ясовано наступне: у травні 2012 клієнт Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_3 звернулась до Банку із зверненням щодо відсутності коштів на її поточному рахунку. Факт самовільного зняття в січні 2012 коштів провідний економіст ОСОБА_1 підтвердила, та 18.05.2012 зазначені кошти були повернуті в касу Банку і перераховані на рахунок власника.

Крім того, службовим розслідуванням від 28.05.2012 р. встановлено, що вказаною особою всього незаконно знято грошових коштів з 820 рахунків на загальну суму 464 915,41 грн. Протягом травня 2012 року ОСОБА_1 повернуто в касу відділення 133 070,00 грн., невідшкодований залишок склав 331 845,41 грн.

Також було виявлено, що по 15 операціям на суму 16631 грн. підписи клієнтів мають ознаки підробки, що підтверджуються шляхом співставлення підписів на картці із зразком підпису та заяв на видачу готівки.

Під час допиту керуючого Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_2 було встановлено, що крім 133070 грн., ОСОБА_1 відшкодовано Банку ще близько 190000 грн., які остання вносила на транзитний рахунок.

ОСОБА_1, в свою чергу, додала до матеріалів кримінального провадження, квитанції про внесення коштів на транзитний рахунок для подальшого зарахування на поточні рахунки клієнтів Банку в період з 19.05.2012 р. по 17.03.2014 р. на загальну суму 467916 грн. 43 коп.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінніПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19357489), що за адресою: м. Київ-57, просп. Перемоги, 41.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що за адресою: м. Київ-57, просп. Перемоги, 41:

- накази про призначення та звільнення ОСОБА_1;

- посадову інструкцію ОСОБА_1 на посаді провідного спеціаліста сектору роботи з фізичними особами відділу індивідуального бізнесу ГРВ, економіста;

- копії установчих документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- копії документів, що підтверджують діяльність Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

-копію Положення про організацію операційної діяльності в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» затверджене постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 04.02.2009 р. №02-04/2;

- копію Положення про відкриття та обслуговування рахунків для виплати пенсій та соціальної грошової допомоги, затверджене постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 18.05.2010 р. № 05-18;

- наказ № 193/1 від 21.05.2012 р. «Про проведення службового розслідування»;

- акт службового розслідування від 28.05.2012 р. та додатки до нього;

- документів із зазначенням номерів рахунків в кількості 820 (анкетних та контактних даних клієнтів), які зазначені в заяві про вчинене кримінальне правопорушення вих.10220/020-03 від 30.09.2014, рух коштів по даних рахунках, із зазначенням коли ОСОБА_1 знімала кошти, точні їх суми, і коли кошти внесені ОСОБА_1 було знову внесені на дані рахунки і в яких сумах; заяви клієнтів на відкриття даних рахунків та заяви клієнтів на видачу коштів по даних рахунках;

- картки із зразками підписів клієнтів по вказаних вище рахунках;

- чернетки по підбору рахунків, з яких в подальшому знімались кошти;

- відеозаписи з камер спостереження за період з січня 2011 р. по 19.05.2012 р. у Хмельницькому ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- документи по 15 видаткових операціях на суму 16631 грн., про які зазначається в скарзі від 01.12.2014 р.;

- документи по 303 видаткових операціях на суму 71819 грн., про які зазначено в заяві за вих.№10220/020-03 від 30.09.2014 р.;

- документи (висновки спеціаліста чи інші) на підставі яких було зроблено висновок, що ОСОБА_1 підробляла підписи клієнтів банку;

- документи, які свідчать яка точно сума коштів була внесена ОСОБА_1, яким чином були використані кошти внесені ОСОБА_1, в яких сумах і куди саме;

- документи, які свідчать на якому транзитному (чи іншому рахунку) знаходяться кошти внесені ОСОБА_1 в рахунок відшкодування завданої шкоди, та в якій сумі;

- документи, які свідчать, куди були використані кошти внесені ОСОБА_1 по квитанціям:

№1б від 19.05.2012 р. на суму 47009 грн. №36 від 22.05.2012 р. на суму 100040 грн. №1 від 25.05.2012 р. на суму 11030 грн. №01а від 28.05.2012 р. на суму 20000 грн. №02а від 28.05.2012 р. на суму 2000 грн. №01f від 29.05.2012 р. на суму 8000 грн. №01а від 30.05.2012 р. на суму 27000 грн. №02а від 30.05.2012 р. на суму 1135 грн. №9877 від 20.05.2012 р. на суму 28500 грн. №01а від 01.06.2012 р. на суму 1050 грн. №01а від 05.06.2012 р. на суму 7000 грн. №02а від 05.06.2012 р. на суму 20930 грн. №01а від 19.06.2012 р. на суму 8000 грн. №01а від 20.06.2012 р. на суму 14000 грн. №02а від 20.06.2012 р. на суму 12100 грн. №02а від 26.06.2012 р. на суму 9650 грн. №1 від 27.06.2012 р. на суму 242 грн. №1 від 02.07.2012 р. на суму 1042 грн. №01а від 13.07.2012 р. на суму 31420 грн. №01а від 16.07.2012 р. на суму 830 грн. №01а від 01.08.2012 р. на суму 232 грн. №01 від 23.01.2013 р. на суму 7000 грн. №01 від 20.02.2013 р. на суму 8540 грн. №02а від 22.02.2013 р. на суму 2055 грн. 79 коп. №1 від 01.04.2013 р. на суму 7000 грн. №01 від 24.05.2013 р. на суму 9500 грн. №1 від 15.07.2013 р. на суму 6700 грн. №1а від 20.08.2013 р. на суму 11732 грн. 94 коп. №1а від 07.10.2013 р. на суму 14000 грн. №3а від 07.10.2013 р. на суму 4775 грн. №1а від 20.11.2013 р. на суму 14000 грн. №3а від 20.11.2013 р. на суму 4145 грн. 53 коп. №2 від 18.12.2013 р. на суму 10527 грн. 17 коп. №01а від 05.03.2014 р. на суму 16000 грн. №01 від 17.03.2014 р. на суму 730 грн.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 24 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5