Ухвала суду № 54936036, 14.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7445/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015240010001822 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Хмельницького клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням Пенсійного фонду України в місті Хмельницькому здійснювалася виплата пенсії гр. ОСОБА_1 18.10.2014 року ОСОБА_1 померла, однак за листопад 2014 пенсія нараховувалась та виплачувалась останній. При цьому невстановлена особа заволоділа коштами, а саме пенсією ОСОБА_1, яка на той час померла у сумі 767,17 гривень, чим заподіяла матеріального збитку Пенсійному фонду України в місті Хмельницькому на вище вказану суму.

За даним фактом 08 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно допиту працівника Пенсійного фонду України в місті Хмельницькому ОСОБА_2, грошові кошти, якими заволоділи невідома особа перебували на пенсійному рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №3037722524, яка була оформлена та належала гр. ОСОБА_1, та з якої були зняті кошти в сумі 767.17 гривень.

У зв'язку з цим виникла необхідність, в з'ясуванні, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ «Приват Банк», що розташована в м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, в яких містяться відомості про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 18.10.2014 по теперішній час, та дорученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з даної картки.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю провести вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки «Приват Банк» №3037722524, час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приват Банк» №3037722524, з якої було знято кошти, за період з 00:00 години 18.10.2014 року по теперішній час, із зазначенням власників карткових рахунків на як проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 18.10.2014 року - 18.11.2014 року із картки «Приват Банк» №3037722524 із якої було знято кошти невстановленою особою, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 травня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5