Ухвала суду № 54935992, 06.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6940/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Навроцький В.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015240000000033 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що Службові особи ТОВ «Укр Буд Компані» при виконанні робіт з улаштування асфальтного покриття підїзду до Хмельницького перинатального центру по вул. С. Разіна, 1 в м. Хмельницькому згідно договору підряду №10/09-3 від 10.09.2014, укладеного між товариством та Комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт. При цьому 20.08.2014 між Хмельницьким міським перинатальним центром та Комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради укладено договір №127 предметом якого є виконання вищевказаних робіт.

В період з 18.02.2015 року по 20.02.2015 року працівниками ДФІ в Хмельницькій області проведено перевірку в якості спеціаліста Хмельницького перинатального центру в частині використання бюджетних видатків, спрямованих на капітальний ремонт - асфальтування підїзду до Хмельницького міського перинатального центру по вул. С. Разіна, 1 в м. Хмельницькому.

Проведеною перевіркою встановлено внесення недостовірних даних про фактичні обсяги виконаних робіт, внаслідок чого Хмельницькому міському перинатальному центру завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100504, 60 грн. Так при визначенні фактичних обсягів виконаних робіт встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в включено роботи з влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см. із гарячої асфальтобетонної суміші в загальній кількості 1163,5 м2. Однак проведеним контрольним обміром встановлено. Що фактична товщина асфальтобетонного покриття становить 3 см.

Крім того до актів приймання виконаних будівельних робіт Кб-2в включено роботи з установлення бортових каменів в загальній кількості 162 м., однак проведеним контрольним обміром підтверджено установлення 144,2 м. каменів.

Згідно договору №73 від 21.08.2014 року технічний нагляд за виконанням робіт по капітальному ремонту - асфальтування підїзду до Хмельницького міського перинатального центру по вул. С. Разіна, 1 в м. Хмельницькому здійснювався працівниками Комунального підприємства «Технагляд».

Встановлено, що фактично роботи з асфальтування підїзду до Хмельницького міського перинатального центру по вул. С. Разіна, 1 в м. Хмельницькому виконувались гр. ОСОБА_1 та його працівниками.

Згідно повідомлення ДПІ у м. Хмельницькому у ТОВ «Укр Буд Компані» обліковуються відкритими рахунки в ПАТ КБ «Правекс-Банк» №26002799949580, в Філії АТ «Укрексімбанк», Хмельницький №26005017023788, №26050017023788 та Казначействі України (спеціальний рахунок для електронного адміністрування ПДВ) №37515000159631.

В ході досудового розслідування, з метою забезпечення проведення процесуальних дій у ньому, виникла необхідність в отримані в філії АТ «Державний експортно імпортний банк України» в м. Хмельницькому про рух коштів по рахунках ТОВ «Укр Буд Компані».

Відповідно до ст. 162 п.5 КПКУкраїни, відомості, якіможуть становитибанківську таємницю належать до охоронюваної закономтаємниці, якаміститься вречахідокументах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників філії АТ «Державний експортно імпортний банк України» в м. Хмельницькому, у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

2. Дозволити старшому слідчому в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення в Філії АТ «Державний експортно імпортний банк України» в м. Хмельницькому, що знаходиться по вул. Прибузька, 14/1 в м. Хмельницькому - інформації, стосовно руху коштів по рахунках ТОВ «Укр Буд Компані» код ЄДРПОУ 38100475, №26005017023788 та №26050017023788 за період з 01.10.2014 року по 06.04.2015 року із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 01 квітня 2015 року.

5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_3