Ухвала суду № 54931429, 13.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/194/16-к

Провадження № 1-кс/263/244/2016

У Х В А Л А

13 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12015050000001190 від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка складає банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 290956931 (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше), відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період часу з 19.02.2015 року по теперішній час, оригіналів заяви про відкриття рахунку, генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300331 від 02.03.2015 року, додатку № 1 до генерального зарплатного договору з компанією 3290956931/300335 від 19.02.2015 року, генерального договору з компанією № 290956931/300335 від 19.02.2015 року, додаткової угоди до генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300335 від 02.03.2015 року, додатку до додаткової угоди до генерального зарплатного договору № 290956931/300335 від 02.03.2015 року на дистанційне обслуговування по каналах звязку, анкет, заяв, карток із зразками підписів та оригінали інших документів стосовно укладання вказаних договорів, відкриття та обслуговування рахунку, копій паспортів громадян України на імя керівників та бухгалтерів КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи», наданих при укладанні договорів та в ході обслуговування рахунку № 290956931; оригіналів платіжних доручень та відомостей, наданих КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» та інших документів; відомостей про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 в гривні на імя ОСОБА_4, картка № 4188370021983864 та № НОМЕР_2 в гривні на імя ОСОБА_5, картка № 41883700227154721 (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) за період часу з дати відкриття по теперішній час, оригіналів матеріалів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, а саме: заяв (листів) на їх відкриття, анкет, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; фото- та відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, відділень банків інших установ та організацій (при проведення операцій по вказаним рахункам), відомостей про відкриття карткового рахунку для отримання заробітної плати на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, та відомостей щодо руху коштів (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) за період часу з дати відкриття по теперішній час в Маріупольському відділенні № 1 АТ «ОСОБА_3 Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, що розташовано за адресою: місто Маріуполь, пр. Леніна, буд. 10/20.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з квітня 2015 року по грудень 2015 року, більш точний період часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7, перебуваючи на посаді бухгалтера по розрахунку заробітної плати Донецького обласного бюро СМЕ, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 400411 гривень, чим спричинила Державі в особі зазначеної установи матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 5 ст.191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015050000001190 від 18.12.2015 року.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що працівники КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи», ЄДРПОУ 01990080, юридична адреса: м. Маріуполь, пр. Ілліча, буд. 60, отримують заробітну плату в АТ «ОСОБА_3 Аваль» на підставі генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300331 від 02.03.2015 року, додаткової угоди до Генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300335 від 02.03.2015 року на дистанційне обслуговування на каналах звязку від 02.03.2015 року. Відповідно до вказаних договорів грошові кошти для розподілу на карткові рахунки працівників здійснюється на рахунок № 290956931 в зазначеній банківській установі.

Крім того, в ході проведення досудового слідства відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що з метою привласнення грошових коштів нею було обманним шляхом відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 в гривні на імя ОСОБА_4, картка № 4188370021983864 та № НОМЕР_2 в гривні на імя ОСОБА_5, картка № 41883700227154721. Для відкриття вказаних карткових рахунків остання, використовуючи компютерну техніку, складала листи (заяви), які було начебто підписано виконуючим обовязки начальника КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичних експертиз» ОСОБА_8, та в подальшому картку на імя ОСОБА_4 ОСОБА_7 використовувала особисто, іншу зазначену картку використовувала ОСОБА_5

Зазначені факти підтверджено протоколами допитів у якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Зважаючи на те, що відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та обєктивного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі шляхом проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Донецькій області департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Донецькій області департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка складає банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 290956931 (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше), відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль» за період часу з 19 лютого 2015 року по 13 січня 2016 року, оригіналів заяви про відкриття рахунку, генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300331 від 02.03.2015 року, додатку № 1 до генерального зарплатного договору з компанією 3290956931/300335 від 19.02.2015 року, генерального договору з компанією № 290956931/300335 від 19.02.2015 року, додаткової угоди до генерального зарплатного договору з компанією № 290956931/300335 від 02.03.2015 року, додатку до додаткової угоди до генерального зарплатного договору № 290956931/300335 від 02.03.2015 року на дистанційне обслуговування по каналах звязку, анкет, заяв, карток із зразками підписів та оригінали інших документів стосовно укладання вказаних договорів, відкриття та обслуговування рахунку, копій паспортів громадян України на імя керівників та бухгалтерів КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи», наданих при укладанні договорів та в ході обслуговування рахунку № 290956931; оригіналів платіжних доручень та відомостей, наданих КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи», та інших документів; відомостей про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 в гривні на імя ОСОБА_4, картка № 4188370021983864 та № НОМЕР_2 в гривні на імя ОСОБА_5, картка № 41883700227154721 (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) за період часу з дати відкриття по 13 січня 2016 року, оригіналів матеріалів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, а саме: заяв (листів) на їх відкриття, анкет, договорів на відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, копій документів поданих при їх відкритті, заяв на отримання банківських карток та інших документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, інформації стосовно осіб, що мали доступ до вказаних рахунків; фото- та відеоматеріалів камер спостереження банкоматів, відділень банків інших установ та організацій (при проведення операцій по вказаним рахункам), відомостей про відкриття карткового рахунку для отримання заробітної плати на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_3, та відомостей щодо руху коштів (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, місця зняття грошей, та інше) за період часу з дати відкриття по 13 січня 2016 року в Маріупольському відділенні № 1 АТ «ОСОБА_3 Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, що розташовано за адресою: місто Маріуполь, проспект Леніна, буд. 10/20, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін