Ухвала суду № 54930435, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32604/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України - слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинова С. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Баклан Т. В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000441, внесеному до ЄРДР 02.10.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено що 09.07.2014 ПАТ «ТЕРРА БАНК» отримано міжбанківські кредити від ПАТ КБ «СТАНДАРТ» в сумах 7 500 000 грн. через транзитний рахунок 1919 та 713 000 дол. США через транзитний рахунок 3739.

24.07.2014 ПАТ «ТЕРРА БАНК» погасило кредит ПАТ КБ «СТАНДАРТ» в сумі 7 500 000 грн. шляхом перерахування на кореспондентський рахунок типу «лоро» ПАТ КБ «СТАНДАРТ», який відкритий в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

В подальшому вказані кошти через рахунки ПАТ «МАКСИМУМ ФІНАНС», ТОВ «ФК «ДРІМ ФІНАНС» та ПП «ШУМ» перераховані на рахунки фізичних осіб.

Кінцевою метою яких було створення на грошових рахунках фізичних осіб грошового залишку, який у подальшому буде можливо відшкодувати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таким чином між банком та фізичними особами, між банком та юридичними особами укладено низку кредитних договорів на сотні мільйонів гривень при фактичній відсутності забезпечення таких кредитів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2014 перераховані кошти ТОВ «ФК «ДРІМ ФІНАНС» на балансові рахунки 24-х фізичних осіб, які відкриті в ПАТ «ТЕРРА БАНК» в сумі 4 641 400 грн. з призначенням платежу - перерахування згідно з договором позики, а 06.08.2014 р. на балансові рахунки 12-х фізичних осіб, які також відкриті в ПАТ «ТЕРРА БАНК» в сумі 2 352 500 грн. з призначенням платежу - перерахування згідно із договором позики.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 26 Закону, фонд гарантування вкладів гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200 000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Таким чином, здійснивши ряд віртуальних операцій з кінцевим віртуальним зарахуванням коштів на рахунки фізичних осіб, останні отримали змогу отримати зараховані їм кошти з рахунків фонду гарантування вкладів.

Оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків юридичних та фізичних осіб необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Документи, які перебувають у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України - слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), з можливістю їхнього вилучення, а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг»; розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, щодо анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує зазначених абонентів; документів, які містять відомості про рух грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, щодо:

- документів, які містять відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків:

№ 26507301128101 ТОВ «ФК «Дрім Фінанс» (ЄДРПОУ 38113275),

№ 26001301040815 ПП «ШУМ» (ЄДРПОУ 37889052),

№ 26005301125178 ТОВ «Компанія «Євро-Буд» (ЄДРПОУ 37848642),

№ 26506302028104 ТОВ «ВВС-Факторинг» (ЄДРПОУ 37686875),

- документів, які містять відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків, що належать наступним фізичним особам:

ОСОБА_4 (рахунок № НОМЕР_1 (980));

ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 (980));

ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_3 (980));

ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_4 (980));

ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_5 (980));

ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_6 (980));

ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_7 (980));

ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_8 (980));

ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_9 (980)),

ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_10 (980));

ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_11 (980));

ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_12 (980));

ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_13 (980));

ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_14 (980)),

ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_15 (980));

ОСОБА_19 (рахунок № НОМЕР_16 (980));

ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_17 (980));

ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_18 (980));

ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_19 (980));

ОСОБА_23 (рахунок № НОМЕР_20 (980));

ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_21 (980));

ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_22 (980));

ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_23 (980));

ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_24 (980));

ОСОБА_28 (рахунок № НОМЕР_25 (980));

ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_26 (980));

ОСОБА_30 (рахунок № НОМЕР_27 (980));

ОСОБА_31 (рахунок № НОМЕР_28 (980));

ОСОБА_32 (рахунок НОМЕР_29 (980));

ОСОБА_33 (рахунок № НОМЕР_30 (980));

ОСОБА_34 (рахунок № НОМЕР_31 (980));

ОСОБА_35 (рахунок № НОМЕР_32 (980));

ОСОБА_36 (рахунок № НОМЕР_33 (980));

ОСОБА_37 (рахунок № НОМЕР_34 (980));

ОСОБА_38 (рахунок № НОМЕР_35 (980));

ОСОБА_39 (рахунок № НОМЕР_36 (980)).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32604/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Литвинову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова