Ухвала суду № 54930422, 29.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30040/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, за участю представника особи у володінні якої знаходяться документи - ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Андрійчука А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Коробаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Офіс Імперія» (код ЄДРПОУ 35677209).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи заперечував проти задоволення клопотпання посилаючись на те, що у ТОВ «Офіс Імперія» відсутні запитувані документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження № 22012000000000061, внесене 11.12.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа на імя ОСОБА_2 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності субєкти підприємницької діяльності ПП «Євромед», ПП «Учтехприлад», ПП «Артана» та ПП «Скайлайн Груп», а також в період з 14.09.2006 р. по 09.02.2007 р., у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Крім того, під час розслідування даного провадження встановлено, що вищевказані особи причетні до створення та діяльності «конвертаційного центру» до складу якого входить, зокрема, підприємство з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772).

Оглядом банківських виписок по рахунку ТОВ «Ренфорс» № 26005060000829, відкритому у АТ «ОСОБА_6 Технології» (код МФО 380786), встановлено, що кошти у сумі 1530847,00 грн. на рахунок ТОВ «Ренфорс» перераховувалися з рахунку ТОВ «Офіс Імперія» (код ЄДРПОУ 35677209) № 26007053110418, відкритому в АТ «Приватбанк» (код МФО 321842).

23.07.2014 р. за вих. № 51/12-436-423 слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Офіс Імперія» щодо надання копій документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Офіс Імперія» з ТОВ «Ренфорс» та копій актів, рішень чергових, позачергових податкових перевірок.

Однак, директором ТОВ «Офіс Імперія» ОСОБА_7, безпідставно відмовлено у наданні копій запитуваних документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ТОВ «Офіс Імперія» (код ЄДРПОУ 35677209), а саме:

- документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, які було створено під час спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Офіс Імперія» з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772), у тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;

- посадових інструкцій працівників ТОВ «Офіс Імперія», які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Офіс Імперія» з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772);

- відповідних кадрових наказів (про призначення, звільнення або переміщення на інші посади тощо) стосовно працівників ТОВ «Офіс Імперія», які підписували документи стосовно спільної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Офіс Імперія» з ТОВ «Ренфорс» (код ЄДРПОУ 38103772).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_9Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/30040/14-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_9Карабань