Ухвала суду № 54929706, 05.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36370/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., погоджене старшим прокурором відділу ГПУ Шимончуком А. О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224, внесеному до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» згідно укладеного договору, надавало ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (далі - ЗАТ «БНК») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ «Південний» - ЛПДС «Броди»-ПСП «Мозирь», з гарантійним зобов'язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110) та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38218018) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, які, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ», ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являються проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки, зокрема ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Слідчим вказано, що з'ясовано під час досудового розслідування, що станом на 26.11.2014 ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (код ЄДРПОУ 38728711) за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26 - відповідно до відомостей з офіційного сайту ГУ Міндоходів у місті Києві.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України майору міліції Петрашу Павлу Анатолійовичу та членам слідчої групи кримінального провадження № 12014000000000224 від 02.06.2014 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (код ЄДРПОУ 38728711), яка розташована за адресою: м. Київ вул. Багговутівська, 26, відносно платника податків ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110), яке зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ вул. Льва Толстого, 6-А до оригіналів, та надати для вилучення їхні завірені копії, а саме: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; коригуючих розрахунків за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; звітів по формі 1 ДФ за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; актів зустрічних звірок за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; актів камеральних перевірок за період з 10.05.2007 по 26.11.2014; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 10.05.2007 по 26.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36370/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Москаленку С. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова