Ухвала суду № 54929690, 05.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36336/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого в ОВС ГПУ Лодочникова Д. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Лодочникова Д. О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального клопотання - слідчого в ОВС ГПУ Лодочникова Д. О., погоджене прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ Миргородською О., із вказаним клопотанням. У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000625 від 15.07.2014, за фактом зловживання владою колишнім заступником Міністра доходів і зборів України ОСОБА_3, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника Міністра доходів і зборів України, здійснював владні повноваження, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що після призначення на посаду заступника Міністра доходів і зборів України, приступивши з 02.04.2013 до виконання своїх обов'язків на цій посаді, ОСОБА_3 вирішив використовувати свої владні повноваження в порушення положення «Про Міністерство доходів і зборів України», тобто не виконуючи свої конституційні обов'язки, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротися з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а діяти, в першу чергу, у своїх власних інтересах, які полягали у своєму особистому, членів своєї сім'ї та найближчого оточення незаконному збагаченні за рахунок ресурсів держави України та народу України.

Так, у період з 27.02.2013 по 13.03.2013 на підставі п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст 75, п.п.78.1.8 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.10 № 1238 «Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку» відповідно до п. 200.11 ст. 200 Податкового кодексу України ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проведено позапланову виїзну документальну перевірку Аграрного Фонду (код ЄДРПОУ 33642855) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у зменшення податкових зобов'язань податку на додану вартість у сумі 60 651 738 грн., відображеній у податковій декларації з ПДВ, поданій за серпень 2012 року (вх. № 9057517748 від 20.09.2012) з урахуванням уточнюючого розрахунку (вх. № 9059235859 від 28.09.2012); у сумі 32 281 160 грн., відображеній у податковій декларації з ПДВ, поданій за вересень 2012 року (вх. № 9062056255 від 11.10.2012); у сумі 16 448 894 грн., відображеній у податковій декларації з ПДВ, поданій за жовтень 2012 року (вх. № 9073022402 від 20.11.2012); у сумі 59 887 143 грн., відображеній у податковій декларації з ПДВ, поданій за листопад 2012 року (вх. № 9080222231 від 19.12.2012); в сумі 45 680 744 грн., відображеній у податковій декларації з ПДВ, поданій за грудень 2012 року (вх. № 9084684730 від 15.01.2013).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_3 виконаної на Рішенні №11121/6/99-99-10-01-15 від 10.09.2013 та рішенні №3584/6/99-99-10-01-15 від 28.08.2013 про результати розгляду повторної скарги, якими скасовані податкові повідомлення рішення. Для проведення вказаної експертизи необхідні оригінали зазначених рішень та вільні зразки підпису ОСОБА_3, які містяться в його особової картки, автобіографії, наказі Міністерства доходів і зборів України №492-0 від 03.03.2014, заяві про призначення на посаду заступника Голови Державної податкової служби України за листопад 2011 року, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік., заяви від 23.04.2012 на ім'я Голови Державної податкової служби України ОСОБА_4, щодо надання дозволу щодо перебування під час вихідних днів за кордоном та заяви від 27.02.2014 на ім'я Прем'єр-міністра України ОСОБА_5 про прийняття відставки з посади заступника Міністра.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Лодочникову Д.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість здійснити вилучення у Державній фіскальній службі України, а саме оригіналів рішення №11121/6/99-99-10-01-15 від 10.09.2013, рішення №3584/6/99-99-10-01-15 від 28.08.2013 про результати розгляду повторної скарги, якими скасовані податкові повідомлення рішення; особову картку ОСОБА_3, автобіографію ОСОБА_3, наказ Міністерства доходів і зборів України №492-0 від 03.03.2014; заяву про призначення на посаду ОСОБА_3 заступником Голови Державної податкової служби України за листопад 2011 року, декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру ОСОБА_3 за 2011 рік., заяви ОСОБА_3 від 23.04.2012 на ім'я Голови Державної податкової служби України ОСОБА_4, щодо надання дозволу щодо перебування під час вихідних днів за кордоном, заяви ОСОБА_3 від 27.02.2014 на ім'я Прем'єр-міністра України ОСОБА_5 про прийняття відставки з посади заступника Міністра.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36336/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Лодочникову Д. О.

Слідчий суддя І. В. Литвинова