Ухвала суду № 54929551, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32614/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України - слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинова С. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Баклан Т. В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000441, внесеному до ЄРДР 02.10.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2014, 24.02.2014, 25.02.2014 та 26.02.2014 між ПАТ «Терра Банк» (код ЄДРПОУ 24425738) та ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ», ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ», ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості», ТОВ «НПП «Дизайн та Архітектура Молодих Авторів», ТОВ «М ПРОФІТ», ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «АЕРО КЛУБ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ», ТОВ «Т-КАПІТАЛ» укладено низку кредитних договорів на значні суми. За вказаними кредитними договорами компанії отримували кредити на сотні мільйонів гривень при фактичній відсутності забезпечення таких кредитів. Всі компанії мають мізерний статутний фонд, деякі мають однакову юридичну адресу, не мають бухгалтера.

Вказані обставини дають підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «Терра Банк», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «Терра Банк» до стану неплатоспроможності, що в свою чергу призвело до завдання великих збитків як ПАТ «Терра Банк», так і вкладникам останнього.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_4, на момент перерахування коштів на рахунки ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ», ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ», ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості», ТОВ «НПП «Дизайн та Архітектура Молодих Авторів», ТОВ «М ПРОФІТ», ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ», ТОВ «АЕРО КЛУБ», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ», ТОВ «Т-КАПІТАЛ», згідно умов кредитних договорів перебував на посаді Голови Спостережної ради ПАТ «Терра Банк».

Крім того, згідно показів працівників ПАТ «Терра Банк» видача вказаних кредитів проводилася за безпосередньою участю члена наглядової ради Банку ОСОБА_5 та начальника управління Департаменту корпоративного бізнесу Банку ОСОБА_6, вказівки яким надавав ОСОБА_4

З метою встановлення відповідності службовим особам юридичних осіб, які виступали з боку «Позичальників», «Заставодавців», «Іпотекодавців» та «Поручителів» за вказаними кредитними договорами підписів виконаних від їх імені у договорах укладених із ПАТ «Терра Банк» та документах поданих до Банку для отримання кредитних коштів і підтвердження наявності та вартості заставного майна, експертного порівняння відтисків печаток підприємств виконаних у цих документах, а також проведення економічних досліджень для встановлення матеріальної шкоди спричиненої Банку в результаті злочинних дій, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, судово-технічної експертизи документів, а також судово-економічної експертизи за оригіналами документів, які містяться у вказаній кредитній справі, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів цієї документації, що перебуває у володінні ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).

Крім того оригінали документів по юридичному оформленню рахунків вказаних юридичних осіб необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Документи, які перебувають у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України - слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), з можливістю їхнього вилучення, зокрема:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26004301130023 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «Т-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39082709), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Т-КАПІТАЛ», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по час проведення виїмки, а також оригіналів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «Т-КАПІТАЛ» № КЛ/14/7-34 від 25.02.2014, договір про внесення змін та доповнень №1 до Кредитного договору № КЛ/14/7-34 від 25.02.2014, а також всіх документів які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26003301126834 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» (ЄДРПОУ 36040011), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «АН ТРАЄКТОРІЯ» № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, договором про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/14/5-34 від 24.02.2014, договором застави майнових прав № МП/14/5-34 від 28.02.2014, а також всіх документів які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26006301125241 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «АЕРО КЛУБ» (ЄДРПОУ 37064269), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «АЕРО КЛУБ», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «АЕРО КЛУБ» №КЛ/14/6-34 від 25.02.2014, договором про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору №КЛ/14/6-34 від 25.02.2014, договором застави майнових прав № МП/14/8-34 від 28.02.2014, а також всіх документів які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26000301127416 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «КК «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 14274221), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «КК «ВСЕСВІТ», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «КК «ВСЕСВІТ» №КЛ/14/8-34 від 25.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору №КЛ/14/8-34 від 25.02.2014, договір застави майнових прав № ЗМП/14/10-34 від 28.02.2014, договір застави майнових прав № ЗМП/14/11-34 від 28.02.2014, договір банківського вкладу (депозиту) № 02/Д/14/02-34 від 28.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору банківського вкладу (депозиту) № 02/Д/14/02-34 «пунктуальний» від 28.02.2014, договір застави майнових прав № МП/14/12-34 від 28.02.2014, Договір застави майнових прав № МП/14/6-34 від 28.02.2014, Договір про внесення змін та доповнень №1 до Договору застави майнових прав № МП/14/6-34 від 28.02.2014, Договір застави майнових прав № МП/14/7-34 від 28.02.2014, Договір застави майнових прав № МП/14/9-34 від 28.02.2014, Договору застави майнових прав № МП/14/5-34 від 28.02.2014, Договір застави майнових прав № МП/14/14-34 від 20.05.2014, а також всіх документів які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26002301130025 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «М ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 39082850), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «М ПРОФІТ» а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «М ПРОФІТ» № КЛ/14/9-34 від 25.02.2014, а також всіх документів, які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26004301127252 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34662385) а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ» а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «СТЛ-ІНВЕСТ» №КЛ/14/10-34 від 26.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору №КЛ/14/10-34 від 26.02.2014, а також всіх документів, які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26506302028104 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» (ЄДРПОУ 37686875), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «ВВС-ФАКТОРИНГ» а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «ВВС ФАКТОРИНГ» №К/14/16-34 від 26.06.2014 року та договір № КЛ/14/1-34 від 04.02.2014 року, договір застави майнових прав № ЗМП/14/20-34 від 26.06.2014, договір про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 2 до Кредитного договору № КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 3 до Кредитного договору № КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 4 до Кредитного договору № КЛ/14/1-34 від 04.02.2014, Договір застави майнових прав № ЗМП/14/14-34 від 20.05.2014, а також всіх документів, які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26002301126675 (980), відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості» (ЄДРПОУ 30057035), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості» а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості» № КЛ/14/4-34 від 24.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № № КЛ/14/4-34 від 24.02.2014, договір про внесення змін та доповнень № 2 до Кредитного договору № № КЛ/14/4-34 від 24.02.2014, а також всіх документів, які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору.

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № 26003301127190 (980) відкритому у ПАТ «Терра Банк» для ТОВ «НПП «ДАМА» (ЄДРПОУ 34484536), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТБ «Всеукраїнська біржа нерухомості» а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014, а також оригіналів документів кредитної справи за Кредитним договором з ТОВ «НПП «ДАМА» №КЛ/14/3-34 від 24.02.2014, а також всіх документів, які супроводжували підготовку укладання та виконання вказаного кредитного договору;

- комп'ютерної техніки інших електронних носіїв з робочих місць голови спостережної ради Банку ОСОБА_4, члена спостережної ради Банку ОСОБА_5 та начальника управління кредитування корпоративних клієнтів Департаменту корпоративного бізнесу Банку ОСОБА_6, на яких можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- завірені копії наступних документів: положення про правління ПАТ «Терра Банк», статут ПАТ «Терра Банк», положення про Київську Регіональну дирекцію ПАТ «Терра Банк», Положення по кредитуванню позичальників, Положення про політику забезпечення, що діяли в період часу 2013-2014 роках, з усіма змінами, доповненнями, додатками, наказів про призначення та звільнення з посад працівників Банку які мали відношення до підготовки, підписання, виконання та видачі вказаних кредитів, а також їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32614/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Литвинову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова