Ухвала суду № 54929549, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32597/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Литвинова С. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України - слідчого слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинова С. В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Баклан Т. В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000441, внесеному до ЄРДР 02.10.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2014 між ПАТ «Терра Банк» та ПрАТ СК «Українські резерви», укладено договори добровільного страхування фінансових ризиків за кредитними договорами №КЛ/14/9-34, №0/13/35-11, № К13/12-8 від 18.11.2013, № КЛ/14/02-8 від 18.02.2014, № К13/13-8 від 29.11.2013, №К/13/08-8 від 17.10.2013, №К/12/1-8 від 27.01.2012, №КЛ/11/10 від 10.06.2011, №К/12/3-8 від 22.02.2012, №К/12/6-8 від 06.03.2012. Відповідно до вказаних договорів на рахунок ПрАТ «СК «Українські резерви» перераховано страхові премії на загальну суму 2 415 790,81 грн.

ПрАТ «СК «Українські резерви» в свою чергу, в той же період здійснило поповнення рахунку ОСОБА_3 на загальну суму 2 274 650 грн., які були зняті останнім в березні 2014 готівкою.

Згідно даних працівників ПАТ «ТЕРРА БАНК» в страхуванні вказаних кредитів отриманих ТОВ «Лізингфінанс», ТОВ «Інтеграл», ТОВ «Сировинний альянс» та ТОВ «М Профіт» ніякої необхідності не було.

На той момент дані кредити не були проблемними. По вказаних кредитних договорах стабільно здійснювались платежі, вони були забезпечені, підприємства належним чином подавали звітність.

Крім того, страхові договори передбачали страхування кредитів від ризику банкрутства та /або ліквідації позичальників, що було мало імовірним, з урахуванням стійкого фінансового становища позичальників, яке існувало на той час.

Таким чином єдиною метою укладання договорів страхування, які вказано вище, було не страхування кредитів вищевказаних осіб, а створення підстави для перерахування коштів на рахунок ПрАТ СК «Українські резерви» з метою наступного перерахунку на користь ОСОБА_3 та подальшим отриманням готівки.

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_3, на момент перерахування останньому коштів з боку ПрАТ СК «Українські резерви», був Головою Наглядової ради ПрАТ СК «Українські резерви», та одночасно перебував на посаді Голови Спостережної ради ПАТ «Терра Банк».

Вказані грошові кошти переходили з рахунків ПАТ «Терра Банк» на ПрАТ СК «Українські резерви», а в подальшому перераховувалися на рахунки ОСОБА_3 протягом одного дня. Після перерахунку вказаних коштів на рахунок ОСОБА_3 останній протягом одного-двох днів знімав ці кошти зі свого банківського рахунку готівкою.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) для ПрАТ СК «Українські резерви» (ЄДРПОУ 25289272) відкрито рахунок НОМЕР_2, для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1) відкрито рахунок НОМЕР_3 та між ПАТ «Терра-Банк» та ПрАТ «Українські резерви» укладено договір № 02/КБ/14/01-08 про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» від 14.01.2014, договір про приймання платежів № 24/РКО/14/02-08/1, договір № 6-ТБ/002 добровільного страхування фінансових ризиків від 06.03.2014, договір № 6-ТБ/003 добровільного страхування фінансових ризиків від 14.03.2014, договір № 6-ТБ/004 добровільного страхування фінансових ризиків від 21.03.2014.

Крім того оригінали документів по юридичному оформленню рахунків вказаних юридичних осіб необхідні для проведення податкових перевірок, судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Документи, які перебувають у ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ МВС України - слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Литвинову Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відомості щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунків НОМЕР_2, ПрАТ СК «Українські резерви» (код ЄДРПОУ 38471164), НОМЕР_3 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Терра Банк» (МФО 380601, адреса: м. Київ, бульвар Дружби Народів 28-В), з можливістю їхнього вилучення, зокрема:

- карток зі зразками підписів та відбитків печаток;

- документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг»;

- розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів;

- документів, які послужили підставою для зняття готівки, містять анкетні дані осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформацію щодо «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер (и) банку, який обслуговує вказаних абонентів, відомості про рух грошових коштів (на паперовому носії та в електронному вигляді) по рахунках, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із зазначенням найменування контрагента, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номеру рахунку контрагента), призначення платежу, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.01.2013 по 07.11.2014;

- оригіналів договору № 02/КБ/14/01-08 про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк» від 14.01.2014, договору про приймання платежів № 24/РКО/14/02-08/1, договору № 6-ТБ/002 добровільного страхування фінансових ризиків від 06.03.2014, договір № 6-ТБ/003 добровільного страхування фінансових ризиків від 14.03.2014, договору № 6-ТБ/004 добровільного страхування фінансових ризиків від 21.03.2014, а також усіх додатків до даних договорів, документів усіх протоколів засідань правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» та витягів з протоколів засідання правління до даних договорів, всіх інших документів, які супроводжували укладання, підписання та виконання цих договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/32597/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Литвинову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова