Ухвала суду № 54929506, 31.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31420/14-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М., затверджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М., затверджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 32013050290000014 за фактами замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; приховування офіційних документів; таємного викрадення чужого майна; доведення до банкрутства; таємного викрадення чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення нежитлової будівлі; заволодіння чужим майном шляхом обману; заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб; використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 1 та 4 ст. 190, ч. 1 та 3 ст. 185, ст. 219, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в початку жовтня 2012 року, ОСОБА_4, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, яке належить товариству з обмеженою відповідальністю спільному підприємству «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605), реалізовуючи злочинний умисел, керуючись своїми злочинними мотивами, з метою незаконного заволодіння чужим майном, а саме часткою співзасновника ТОВ СП «Регал» ОСОБА_3 у розмірі 98,54%, усвідомлюючи незаконність своїх дій надав представнику ОСОБА_3 - ОСОБА_5 завідомо підроблені документи: довіреність № 7012/2012 від 02.07.2012 на ім'я ОСОБА_5 на право продажу належної останньому частики у статутному фонді ТОВ СП «Регалс» та оформлення виходу з співзасновників підприємства, протокол загальних зборів засновників ТОВ СП «Регалс» від 22.10.2012, та відомість щодо підтвердження правомочності прийняття рішень на загальних зборах ТОВ СП «Регалс», щодо виходу зі складу засновників ТОВ СП «Регалс» ОСОБА_3.

ОСОБА_6, не усвідомлюючи злочинний характер дій ОСОБА_4, будучи впевненим в його добросовісності, разом з ОСОБА_4 22.10.2012 прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2, де на підставі завідомо підробленої довіреності від № 7012/2012 від 02.07.2012 засвідчив заяву від імені ОСОБА_3 про вихід останнього зі складу засновників ТОВ СП «Регалс», яка була засвідчена приватним нотаріусом м. Маріуполя ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за № 3203, яку передав ОСОБА_4

24.10.2012 ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно з корисливих мотивів, передав завідомо підроблені документи, а саме протокол загальних зборів засновників ТОВ СП «Регалс» від 22.10.2012, відомість щодо підтвердження правомочності прийняття рішень на загальних зборах ТОВ СП «Регалс», щодо виходу зі складу засновників ТОВ СП «Регалс» від 22.10.2012 та заяву від 22.12.2010 про вихід зі складу засновників ТОВ СП «Регалс», статут підприємства ТОВ СП «Регалс» у новій редакції, директору підприємства ОСОБА_8, для подальшої реєстрації змін до установчих документів підприємства та дав розпорядження останньому, як керівнику підприємства, здійснити їх реєстрацію.

В свою чергу, 24.10.2012 ОСОБА_8 не обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4, за вказівкою останнього, знаходячись у приміщенні державної реєстраційного виконавчого комітету Маріупольської міської ради, розташованої за адресою: м. Маріуполь, пр. Леніна, 85, подав до реєстрації зміни до установчих документів ТОВ СП «Регалс» передані ОСОБА_9 завідомо підроблені документи, на підставі яких, того ж дня державним реєстратором виконавчого комітету Маріупольської міської ради було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ СП «Регалс», щодо виходу зі складу учасника товариства ОСОБА_3 та зареєстровано статут у новій редакції, таким чином ОСОБА_4 24.10.2012 незаконно заволодів часткою корпоративних прав підприємства ТОВ СП «Регалс» ОСОБА_10 98,54%, (майнових прав) на загальну суму 4 650 000 гривень, чим спричинив шкоду ОСОБА_3 на вищезазначену суму, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування виникла необхідність підтвердження фактів фактичного керування громадянином Польщі ОСОБА_3 товариством з обмеженою відповідальністю українсько-польським підприємством «Регалс»; отримання останнім доходу від діяльності підприємства; прийняття рішення ОСОБА_3 щодо відчуження його частки у статутному фонді ТОВ СП «Регалс» на користь ОСОБА_4, а також надання довіреності ОСОБА_12 та іншим особам на представництво його інтересів на території України.

Враховуючи, що іншим способом встановити і довести обставини вчинення злочину неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до первинних бухгалтерських, договірних, фінансових, звітних та інших документів ТОВ СП «Регалс», що знаходяться у володінні ОСОБА_3.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальні дії, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурора або судом у порядку встановленому цим Кодексом. При цьому, належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Лєдовського Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. 2. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Лєдовському Ю.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а саме до таких документів:

- копій статутних документів ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605);

- оригіналів фінансово господарської діяльності ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605);

- копій довіреностей наданих на представництво інтересів ОСОБА_3 як засновника ТОВ СП «Регалс» (ЄДРПОУ 20392605);

- листування між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_12 та іншими особами щодо діяльності ТОВ СП «Регалс»;

- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2011 по 01.05.2014;

- завіреної копії заяви до компетентних органів України щодо заволодіння корпоративними правами ТОВ СП «Регалс» належними ОСОБА_3;

- актів прийому передачі майна або грошей до статутного фонду ТОВ СП «Регалс»;

- завірених копій довіреностей на ім'я ОСОБА_12

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31420/14-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Лєдовському Ю.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань