Ухвала суду № 54929494, 27.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29426/14-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Могилевської А.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Могилевської А.С., затверджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2014 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Могилевської А.С., затверджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності в сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, стосовно відкриття та використання рахунку № 26003004057901, належного ТОВ «Порт-Сервіс» які знаходяться в філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса (МФО 328823) за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3 «Б».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особу, у володінні якої знаходяться документи належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, однак представник на судове засідання без поважних причин не з'явився, про причину неприбуття не повідомив. Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження № 42014000000000810 від 07.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в 2009 році керівництво ДП «Іллічівський морський торговельний порт» вирішило провести процедуру закупівлі на будівництво буксиру з одним учасником та витратити на його будівництво 127 000 000 гривень.

Службові особи ТОВ «Порт-Сервіс», маючи у своєму розпорядженні недобудований буксир «Гермес», внесли недостовірні відомості в тендерну документацію щодо можливості та досвіду товариства у сфері суднобудування та подали її при проведенні процедури закупівлі.

У свою чергу, службові особи ДП «Іллічівський морський торговельний порт» достовірно знаючи, що ТОВ «Порт-Сервіс» не займається суднобудуванням, а лише має недобудований буксир, після проведення процедури закупівлі у одного учасника, 30.09.2009 уклало з ТОВ «Порт-Сервіс» договір № 682-О про будівництво буксиру на суму 127 000 000 гривень.

З метою виконання умов договору ДП «Іллічівський морський торговельний порт» перерахувало на рахунок ТОВ «Порт-Сервіс» грошові кошти в сумі 37 500 000, 00 грн.

За результатами проведеної позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (далі ДП «ІМТП») від 28.07.2011 установлено, що ТОВ «Порт-Сервіс» на виконання умов договору №682-О від 30.09.2009 виконав корпусні роботи у повному обсязі, що підтверджується Посвідченнями погодженими Регістром судноплавства України.

Згідно наявних відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців від 03.09.2014, ТОВ «Порт-Сервіс» (код 31096410) згідно рішення від 07.11.2012 Господарського суду Миколаївської області перебуває у стадії банкрутства.

Таким чином, викладені факти вказують на те, що службові особи ТОВ «Порт-Сервіс» з метою заволодіння державними коштами в сумі 37,5 млн. грн., могли імітувати виконання умов договору № 682-О від 30.09.2009 про будівництво буксиру укладеного з ДП «ІМТП», використовуючи наявний у них недобудований буксир «Гермес» та документи на нього.

Згідно ст. 17 Договору № 682-О від 30.09.2014 «Юридичні адреси сторін», ТОВ «Порт-Сервіс» має розрахунковий рахунок № 26003004057901 у філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса (МФО 328823).

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що з використанням рахунку № 26003004057901, ТОВ «Порт-Сервіс» заволоділо державними коштами, отриманими з рахунку ДП «Іллічівський морський торговельний порт», інформація щодо обставин відкриття та використання вказаного рахунку, подальший рух коштів, буде використана як доказова база скоєного кримінального правопорушення, документи, що зберігаються в філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса (МФО 328823) за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3 «Б», мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, а також у їх вилученні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № 26003004057901, який містить відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи руху державних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ «Порт-Сервіс» в якості оплати будівництва буксиру, оскільки тільки в указаній фінансовій установі наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного рахунку і тільки у зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на нього коштів і їх подальшого руху.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса, яка є володільцем документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Могилевської А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шевціву В.М., слідчому СГ ГСУ МВС України Могилевській А.С. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» м. Одеса (МФО 328823) за адресою: м. Одеса, Лідерсовський бульвар, 3 «Б», та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Порт-Сервіс», а саме:

- копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26003004057901;

- копій карток із зразками підписів та відбитком печатки зазначеного підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26003004057901;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів на рахунок ТОВ «Порт-Сервіс» № 26003004057901 з рахунку № 26005113146701 ДП «Іллічівський морський торговельний порт» за період часу з 30.09.2009;

- копій договорів щодо надання послуг з дистанційного управління рахунком, із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку;

- реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26003004057901 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, виду валют, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 30.09.2009 по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/29426/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Могилевській А.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань